L`attività dell`investigatore privato nel campo penale e civile Dott

Lelio Cassettari/Criminologia.it
L’attività dell’investigatore privato nel campo penale e civile
Dott. Lelio CASSETTARI
Si definisce investigatore colui che compie indagini e ricerche indirizzate a
verificare, o ad escludere, determinati fatti che si sospettano avvenuti, ovvero dei quali sia
necessario reperire fonti di prova, da presentare anche in sede giudiziale.
L’investigatore privato, autorizzato da specifica licenza prefettizia, svolge indagini
su incarico di privati cittadini, aziende e società, enti pubblici, ed anche avvocati, per
ricercare elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale (art. 327 bis
c.p.p.1) e civile.
L’investigatore pubblico invece è usualmente un appartenente alle Forze di Polizia
e, nella fattispecie, opera per la Polizia Giudiziaria, che risponde al Pubblico Ministero (ex
c.p.p.).
L’attività degli istituti di investigazione privata, in riferimento al codice di procedura
penale entrato in vigore nel 1989, ha subito negli ultimi due decenni un notevole
incremento.
La ricerca delle prove è, infatti, affidata dalla legge all’iniziativa delle parti (Pubblico
Ministero, imputato e parte civile), essendo il sistema processuale di tipo accusatorio (e
non più inquisitorio), che sottrae all’iniziativa del giudice il potere di ricerca delle prove.
La figura dell’investigatore privato, come ausiliario del difensore nell’ambito delle
investigazioni difensive, era già prevista nel co. 2 dell’art. 38 disp. att. c.p.p.2, abrogato
dalla legge 07.12.2000, n. 397. Tale articolo riguardava le investigazioni difensive ed era
contenuto nella versione originaria del codice di procedura penale del 1988. In virtù di tale
norma si consentiva al difensore di delegare le indagini a investigatori privati autorizzati,
riconoscendone così per la prima volta il fondamentale ruolo nel processo penale.
Inoltre, il privato cittadino coinvolto in un procedimento penale può svolgere per
proprio conto indagini per reperire fonti di prova da utilizzare nel successivo dibattimento.
Naturalmente l’investigatore privato, nell’ordinamento della Repubblica Italiana, è
legittimato a compiere investigazioni che non sono riferibili all’ambito processualpenalistico. Esse consistono nel raccogliere prove nell’ambito della sfera privata, come nel
settore familiare e matrimoniale, oppure nel campo dello spionaggio industriale. Tale
aspetto è quello tradizionalmente attribuito all’investigazione privata, la cui disciplina è
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Art. 327-bis. c.p.p.- Attività investigativa del difensore . Introdotto dalla Legge 7.12.2000, n. 397 - 1. Fin dal
momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere
investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per
le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita
per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per
promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del
difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze,
da consulenti tecnici".
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Art. 38 norme attuazione del c.p.p.. Facoltà dei difensori per l.esercizio del diritto alla prova - Abrogato
dall’art. 23 della Legge 7/12/2000 n. 397 - 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall’art. 190 del
Codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni
per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che
possano dare informazioni. - 2. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore,
da investigatori privati autorizzati (222). 2 bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della
persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione
da adottare. 2 ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di
indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.
contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) (R.D. 18 giugno
1931, n. 773) e nel suo regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Oltre a ciò, vi è la figura di investigatore privato autorizzato a compiere
investigazioni difensive, poiché efficaci e valide in ambito penale. Il termine autorizzato,
che è riportato in molti articoli (art. 327-bis co. 3 c.p.p.; art. 200 comma 1 lett. b) c.p.p3.;
Art. 391-bis comma 3 c.p.p.4), è caratterizzato nell’art. 222 disp. coord. c.p.p.5, secondo il
quale. “Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati,
l’autorizzazione a svolgere le attività indicate nell’art. 327-bis c.p.p. è rilasciata dal prefetto
agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che
garantisca il corretto esercizio dell.attività (...)”.
Dunque, l’autorizzazione che legittima a compiere investigazioni penali è rilasciata
dal Prefetto; altresì, indicando gli investigatori ex art. 222 disp. coord. c.p.p., il riferimento
va ai detective che sono autorizzati a compiere attività investigativa anche in ambito
penale.
I soggetti che hanno ottenuto la sola licenza ex art.134 T.U.L.P.S.6, sono
conseguentemente autorizzati ad operare solamente in ambito civile.
Il P.M., per la ricerca delle prove, si avvale della Polizia Giudiziaria; il difensore del
privato cittadino, invece, a norma dell’art. 327 bis. c.p.p. (introdotto dalla L. 397/2000), per
ricercare quanto sia utile alla rispettiva posizione processuale e per esercitare il diritto alla
prova, può avvalersi dell’opera di investigatori privati.
Tuttavia, se il privato cittadino, di sua iniziativa, si rivolge direttamente ad
un’agenzia d’investigazione privata, il rapporto che s.instaura non è quello previsto dall’art.
327 bis c.p.p., ma è disciplinato dall’art. 1357 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza.
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Art. 200 c.p. - Segreto professionale
Art. 391-bis c.p.p. - Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore.
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Art. 222 disp. att. c.p.p - Investigatori privati - 1. Fino all.approvazione della nuova disciplina sugli
investigatori privati, l.autorizzazione a svolgere le attività indicate nell’articolo 327-bis del codice è rilasciata
dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il
corretto esercizio dell’attività. - 2. In deroga a quanto previsto dall’art. 135 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
l.incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate: a) le generalità e l.indirizzo del difensore
committente; b) la specie degli atti investigativi richiesti; c) la durata delle indagini, determinata al momento
del conferimento dell’incarico. - 3. Nell’ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la
disposizione dell’.art. 139 del R.D. 18 giugno
1931, n. 773. 4 Ai fini di quanto disposto dall’articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il
conferimento dell’incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all’autorità giudiziaria procedente ( così
sostituito dalla l. 7/12/2000 n. 397)
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Art. 134 T.U.L.P.S.- Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o
custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere
informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere concessa alle
persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano
incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni
mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. La licenza non può essere
concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà
individuale
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Art. 135 T.U.L.P.S. - I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all’articolo
precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono
annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal
regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità,
mediante l.esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente
dall’amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio
permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle
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L’art. 222 disp. att. del c.p.p. co. 2, prevede che gli investigatori detengano un
apposito registro ove devono essere indicati le generalità e l’indirizzo del difensore
committente, la specie degli atti investigativi richiesti e la durata delle indagini determinata
al conferimento dell’incarico.
Diversamente a quanto richiesto dall’art. 135 del T.U.L.P.S., per gli incarichi
conferiti agli investigatori privati a norma del predetto art. 222 disp. att. c.p.p., non devono
essere indicati nel relativo registro l.onorario convenuto, l’esito delle operazioni e
l’indicazione dei documenti presentati dal committente e necessari alla sua identificazione.
Per di più, è da presupporre che, differentemente a quanto previsto per il registro
degli investigatori privati citati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia
possibile che il detective possa opporre il segreto alla richiesta inoltrata da ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza per visionare tale registro, e, conseguentemente, possa
rifiutarsi di ottemperare a tale invito.
Tale considerazione deriva dal fatto che, altrimenti, le finalità dell’attività
investigativa effettuata dalla difesa perderebbero di consistenza, poiché nel registro8,
devono essere indicati anche gli atti investigativi richiesti, con il conseguente risultato che
una visione anticipata del registro da parte della Polizia Giudiziaria permetterebbe alla
stessa di conoscere le fonti di prova acquisite dalla difesa, violando così il principio di
parità fra accusa e difesa ed il principio del contraddittorio.
Come enunciato in precedenza, le disposizioni riguardanti gli istituti di
investigazione privata, contenute negli artt. 134-141 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e negli artt. 257-260 del relativo
Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), e l’esercizio dell’attività
investigativa finalizzata alla difesa nel procedimento penale, apparivano fra loro
inconciliabili.
Sulla base dell’interpretazione dottrinale del precitato art. 222 disp. coord. c.p.p., i
soggetti autorizzati a svolgere attività di indagine e di ricerca per conto di privati possono
essere suddivisi in tre categorie:
le persone fisiche o gli istituti forniti della licenza prevista dall’art. 134 T.U.L.P.S.,
che sono abilitati a svolgere attività investigative estranee alla difesa penale;
le persone fisiche che, munite della predetta licenza, sono autorizzate, in forza del
combinato disposto degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 222 disp. coord. c.p.p., a svolgere
anche indagini per ricercare elementi di prova ai fini della difesa personale;
le persone fisiche che sono autorizzate a svolgere esclusivamente indagini per le
finalità prima indicate nell.art. 38 disp. att. c.p.p., adesso abrogato ed ora previste
nell.art. 327 bis c.p.p.
L’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 269 del 1 dicembre 2010, in aggiunta alle
disposizioni dell’art. 134 T.U.L.P.S., ha notevolmente ampliato l’attività operativa che
l’investigatore privato può regolarmente effettuare.
Alla classificazione della professione di investigatore privato, è inserita la definizione
degli ambiti operativi, i requisiti tecnici, i titoli di studio, le cauzioni e gli aspetti tecnicioperativi inerenti allo svolgimento delle singole attività d’indagine.
La precedente disciplina che ha regolamentato le attività d’investigazione privata risale
al R.D. n.773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso Titolo IV degli Istituti di Vigilanza e
relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere
mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da
persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente
dall’amministrazione dello Stato.La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.
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Ex art. 222 co.2 lett.b), disp. att. c.p.p..
3
delle Guardie Particolari Giurate) e al relativo regolamento stabilito col R.D. n. 635 del 6
maggio 1940, ancora vigente agli artt. 257-260.
Il 24 ottobre 1989 la figura dell’investigatore, con l’entrata in vigore del nuovo Codice di
Procedura Penale, è stata ammessa a comparire nel processo al pari del Consulente
Tecnico della difesa.
Uno degli aspetti più rilevanti del rito processuale introdotto dal c.p.p. del 19899, che
concerne e ha attinenza anche con l.investigazione effettuata per la parte privata, si
riferisce al tema della ricerca delle prove. L’art. 190 c.p.p. (Diritto alla prova) stabilisce che
“(...) le prove sono ammesse a richiesta di parte” e sancisce, fra l’altro, il principio di parità
fra difesa e accusa, ovvero il diritto di P.M. e difesa alla ricerca delle prove.
La legge n. 397 del 2000 ha inserito un nuovo titolo (Investigazioni difensive) nel libro
V^ del codice di procedura penale10, dedicato interamente alla disciplina delle indagini che
il difensore ha il diritto di svolgere in favore del proprio assistito, necessarie al reperimento
ed alla documentazione della prova che smentisce la tesi accusatoria. La predetta legge
ha introdotto la potenziale parità tra accusa e difesa, come previsto dalla Carta
Costituzionale.
Il più volte richiamato art. 327 bis c.p.p. (introdotto per l.appunto dalla L. 397/2000)
dispone, al co. 1, che “fin dal momento dell.incarico professionale, risultante da atto scritto,
il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di
prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del
presente libro” e, quindi, colui che non è ancora indagato, potrà comunque incaricare un
difensore affinché svolga degli accertamenti e documenti dei colloqui con possibili
testimoni finalizzati a difenderlo qualora tema, in futuro, di essere ritenuto responsabile di
un determinato reato.
La medesima facoltà è chiaramente espletabile anche dal difensore della vittima di un
reato: può essere proprio tale attività, svolta dell’avvocato della persona offesa, che
introduce nel processo importanti elementi utili ai fini di verità e giustizia11.
È evidente che i poteri riconosciuti ad un privato, e frequentemente anche le risorse
utilizzabili nelle indagini difensive, non possono essere rapportabili a quelli della parte
pubblica, le cui indagini sono dirette dal Pubblico Ministero, titolare anche di poteri
coercitivi, che comunque devono sempre essere convalidati dal Giudice per le Indagini
Preliminari.
Le attività di investigazione che il difensore e l’investigatore privato possono effettuare
sono comunque qualitativamente e quantitativamente ampie e varie, tali da poter risultare
valide, efficaci ed efficienti.
Il difensore, il suo sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici,
possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività
investigativa12. L’acquisizione può avvenire attraverso un colloquio non documentato, ma il
difensore può richiedere dichiarazione scritta, oppure documentare le dichiarazioni dei
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D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (suppl. ord. n. 92 alla
Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del
13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988.
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Il Titolo VI bis (Investigazioni difensive) del libro quinto (Indagini preliminari e udienza preliminar3) del
codice di procedura penale è stato inserito dall’art. 11 della L. 7 dicembre 2000, n. 397. Per i rapporti con la
tutela della privacy, occorre prendere atto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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L’.art. 391 nonies c.p.p. . Attività investigativa preventiva . prevede che: 1. L’attività investigativa
preventiva prevista dall’art. 327 bis, con esclusione degli atti che richiedono l.autorizzazione o l’intervento
dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per
l’eventualità che si instauri un procedimento penale.
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Art. 391 bis. c.p.p co. 1 e co. 2 .- Colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzioni di informazioni da parte
del difensore
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soggetti sentiti con atto sottoscritto del dichiarante ed autenticato dallo stesso difensore o
suo sostituto, per mezzo di relazione che riporta la data della ricevuta dichiarazione, le
generalità dell’avvocato ricevente e della persona che ha rilasciato le esposizioni,
l’attestazione di aver rivolto gli avvertimenti di cui al co. 3 dell.art. 391 bis c.p.p. (che si
riportano di seguito) ed i fatti su cui verte la dichiarazione, che sarà allegata alla relazione
redatta dal difensore, il quale, nel documentare le predette dichiarazioni, può avvalersi di
persone di sua fiducia, investigatore privato compreso13.
Difensore, consulenti tecnici ed investigatori privati autorizzati devono sempre avvertire
le persone in grado di riferire notizie utili ai fini dell’attività investigativa della qualità
posseduta e dello scopo del colloquio; se vogliono solo conferire oppure ricevere
dichiarazioni o informazioni e, nel caso, le modalità di documentazione; dell’obbligo di
rivelare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento (o connesso,
o per reato collegato); della facoltà di non rispondere e di non rendere alcuna
dichiarazione; del divieto di rivelare le domande poste agli stessi dalla P.G. e dal P.M. e le
eventuali risposte fornite; delle responsabilità penali cui i dichiaranti vanno incontro se
forniscono dichiarazioni false14. Le dichiarazioni ricevute in violazione di uno dei punti
precedenti non possono essere utilizzate.
È evidente che ai soggetti sentiti da Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria non
possano essere rivolte dal difensore e dall’investigatore privato notizie su istanze espresse
e risposte fornite. Inoltre, per prendere notizie o assumere informazioni da persone
sottoposte ad indagini, imputate nello stesso o in procedimento connesso o collegato,
deve essere dato almeno ventiquattro ore prima al loro difensore, che deve essere
obbligatoriamente presente. In caso di mancanza di avvocato, il giudice, previa istanza del
difensore che effettua le investigazioni, dispone la nomina di un difensore d.ufficio che
ottemperi a quanto sopra descritto.
Analogamente, per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
persone detenute, occorrono specifiche autorizzazioni del giudice. Se la persona in grado
di riferire circostanze e notizie utili ai fini dell’attività investigativa ha manifestato la facoltà
di non rispondere o di non fornire dichiarazioni, il P.M., su richiesta del difensore, dispone
la sua audizione entro sette giorni dalla richiesta, ad eccezione delle persone indagate15.
Sempre ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in
possesso delle pubbliche amministrazioni ed estrarne copia a sue spese16.
Nel caso che il difensore e gli ausiliari che lo coadiuvano, fra cui gli investigatori privati
autorizzati, effettuino un accesso per visionare lo stato dei luoghi e delle cose, oppure per
descrivere le stesse o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici e
audiovisivi, essi possono redigere verbale che conterrà data e luogo dell’accesso,
generalità delle persone intervenute, descrizione dello stato dei luoghi e delle cose,
indicazione del tipo di rilievi eseguiti17.
Quando è essenziale entrare in luoghi privati o non aperti al pubblico, non essendoci il
benestare di chi ne ha la disponibilità, l.accesso è autorizzato dal giudice su richiesta del
difensore con decreto motivato18. Il soggetto presente può farsi assistere persona di
fiducia, se immediatamente reperibile. Inoltre, se non per casi in cui è necessario
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Art. 391 ter c.p.p. . Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni
Art. 391 bis. c.p.p co. 3 .- Colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzioni di informazioni da parte del
difensore
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Art. 391 bis. c.p.p .- Colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzioni di informazioni da parte del
difensore.
16
Art. 391 quarter c.p.p. . Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione
17
Art.391 sexsies c.p.p. . Accesso ai luoghi e documentazione
18
Art. 391 septies c.p.p. . Accesso ai luoghi privati e non aperti al pubblico
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5
accertare tracce ed effetti materiali del reato, non è consentito l’accesso nelle abitazioni e
nelle loro pertinenze.
La documentazione inerente le indagini svolte dal difensore in sede di indagini
investigative difensive può essere raccolta dal legale nel fascicolo del difensore, oppure
può essere creato un inserto che durante le indagini potrà essere depositato presso il
G.I.P. , che potrà essere consultato anche dal P.M.; al termine delle stesse indagini
confluirà in quello della Pubblica Accusa.
Resta ferma la fondamentale facoltà della difesa di presentare al Pubblico Ministero gli
elementi di prova a favore del proprio assistito19.
L’intervento dell’investigatore è subordinato al conferimento dell’incarico scritto da
parte del difensore, che deve indicare in maniera specifica il procedimento penale, nonché
i principali elementi di fatto che giustificano le indagini e il termine entro cui se ne possa
prevedere la conclusione.
Ai sensi dell’art. 222 comma 2 disp. coord. c.p.p. gli incarichi ricevuti devono essere
iscritti in uno speciale registro. Gli investigatori privati autorizzati a svolgere investigazioni
difensive non sono tenuti, per l’esecuzione di indagini processualmente rilevanti, alle
registrazioni previste dagli artt. 135 T.U.L.P.S. e 260 Reg. es. T.U.L.P.S.20.
Inoltre, nell’ambito delle indagini investigative difensive, non sono applicate le
disposizioni di cui all’art. 139 T.U.L.P.S., che prevede il fatto che gli uffici di vigilanza ed
investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera e richiesta dell’autorità di P.S.,
nonché che i loro agenti sono obbligati ad aderire alle richieste loro rivolte da agenti ed
ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Appare indubitabile che l’investigatore
privato, incaricato di ricercare elementi nell’interesse della difesa, non può cooperare, in
ordine ai fatti per i quali ha ricevuto l’incarico, con la polizia giudiziaria che, per gli stessi
fatti, potrebbe svolgere attività conflittuale e contro la parte per cui la difesa presta la
propria assistenza.
L’art. 222 co. 2, disp. coord. c.p.p., deroga alla disciplina comune prescrivendo che
l.incarico conferito al difensore debba essere iscritto in uno speciale registro, in cui sono
annotate le generalità e l’indirizzo del difensore committente, la specie degli atti
investigativi richiesti e la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento
dell’incarico. La dottrina ha rilevato come appaia difficile determinare ex ante la durata
delle indagini al momento del conferimento dell’incarico, ritenendo quindi possibile
l’indicazione di una durata presumibile.
Analizzando la disciplina del registro speciale risulta che non vi devono essere
annotate le generalità dell’assistito, né la data e la specie dell’operazione effettuata, né
l’esito dell’operazione, a differenza della disciplina comune del registro degli affari
giornalieri ex art. 135 comma 1 T.U.L.P.S.
L’eccezione all’art. 135 del T.U.L.P.S. sembrerebbe essere riferita unicamente allo
speciale registro e al tipo di iscrizioni da apportarvi, non estendendosi all’obbligo di esibire
il registro “ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza”, previsto dal
precitato articolo 135 co. 2.
Ad ogni buon conto, se così fosse, come accennato in apertura della presente
esposizione, e se, nella pratica, l’art. 222 co. 2 disp. coord. c.p.p. non deroga
19
Rif. artt. 391 octies c.p.p. . Fascicolo del difensore e 391 decies c.p.p. . Utilizzazione della
documentazione delle investigazioni difensive.
20
Art. 260 Reg. es. T.U.L.P.S. . Nel registro di cui all.art. 135 della legge (T.U.L.P.S. ex R.D. 18 giugno
1931, n. 773) devono essere indicati: a) le generalità delle persone, con le quali gli affari e le operazioni
sono compiute; b) la data e la specie dell’affare o della operazione; c)l.onorario convenuto e l’esito
dell’operazione; d)i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale. (...) Il
registro deve essere conservato per cinque anni.
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espressamente all’art. 135 comma 2 T.U.L.P.S., è intuibile e comprensibile che l’esigenza
dell’attività degli investigatori privati, utile ai fini processuali, va inquadrata nella necessità
di tutelare la segretezza delle investigazioni svolte dalla difesa, analogamente alla
segretezza delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria21
Il D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, entrato in vigore il 16 marzo 2011, ha riorganizzato la
disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata; è stata introdotta la distinzione tra le
figure di investigatore privato e informatore commerciale, lasciando invariato quanto
disciplinato per l’investigatore privato autorizzato a svolgere indagini difensive su istanza
degli avvocati.
Tale ordinamento stabilisce che la professione è classificata come segue: investigatore
privato titolare d’istituto e dipendente, informatore commerciale titolare d’istituto e
dipendente.
Si evincono, come accennato sopra, due rilevanti cambiamenti: la scissione delle figure
di investigatore privato e di informatore commerciale e la possibilità di poter consentire ai
dipendenti opportunamente qualificati e specializzati, di ottenere una licenza accessoria .
In relazione alla differenza fra investigatore privato ed informatore commerciale, come
richiamato nella circolare ministeriale esplicativa n. 557/PAS/4935.10089.D(1)REG del 24
mar 2011, la distinzione tra le due attività si sostanzia nel fatto che quella di informatore
commerciale si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, che riguardano
bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell’aggregazioni dei dati
raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.
L’apporto dell’investigatore si sostanzia in iniziative personali, valutazioni e
suggerimenti. Le attività che può compiere possono essere catalogate in due tipologie
sulla base di una loro eventuale disciplina legislativa: atti tipici e atti atipici.
Gli atti tipici esperibili dagli investigatori privati sono costituiti dal colloquio non
documentato con persone informate sui fatti22 e dall’accesso ai luoghi23.
Vige l’opportunità di svolgere altri tipi di attività, non direttamente contemplati e
disciplinati dalla legge, e per questo detti atipici. Tra queste attività possiamo senz’altro
annoverare i pedinamenti, gli appostamenti, le riprese fotografiche e cinematografiche,
l.acquisizione di notizie e documenti di libero accesso.
A chi esercita l’attività investigativa privata è fatto assoluto divieto di limitare le libertà di
qualsiasi cittadino e di violare i diritti costituzionalmente garantiti. Essi possono subire
delle limitazioni solo in ipotesi eccezionali previste dalla stessa Costituzione per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge24.
Costituiscono un limite concreto all’attività investigativa anche alcune norme del codice
penale, quali l’art. 494 c.p. relativo alla sostituzione di persona, l’art. 614 c.p. sulla
violazione di domicilio, l’art. 615-bis c.p. sulle interferenze illecite nella vita privata, l’art.
615-ter c.p. circa l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, gli artt. 616623-bis c.p. sui delitti contro l’inviolabilità dei segreti, l’art. 660 c.p. sulla molestia o il
disturbo alle persone.
L’investigatore privato può essere sentito nel contraddittorio tra le parti in merito alla
attività svolta in sede di investigazioni difensive. In relazione alle informazioni assunte ai
sensi dell’art. 391 bis co. 1 c.p.p., la legge 1 marzo 2001, n. 63, in tema di giusto processo
e prove penali, ha previsto l’incompatibilità a testimoniare per i difensore ma non anche
21
Ex art. 329 c.p.p.
Ex art. 391 bis co. 1 c.p.p.
23
Ex art. 391 sexies c.p.p.
24
Ex art. 13 Cost
22
7
per l’investigatore privato, salva l’ipotesi in cui esso abbia provveduto a verbalizzare le
dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, ai sensi dell.art. 197 co. 1 lett. d) c.p.p.
Con l’art. 4 della legge n. 397 del 2000 è stato modificato l’art. 200 co. 1 lett. b) c.p.p.,
in cui è stato annoverato anche l’investigatore autorizzato tra le categorie di soggetti
abilitati ad opporre il segreto professionale “su quanto hanno conosciuto per ragione del
proprio ministero, ufficio o professione”.
È estesa la disciplina del segreto professionale, nell’ambito dei soggetti che svolgono
l’attività forense, agli investigatori privati autorizzati che vanno così ad affiancarsi agli
avvocati, ai consulenti tecnici, ai praticanti avvocati ed ai notai. Si completa in tal modo,
sotto il profilo delle garanzie di libertà a tutela della funzione difensiva, l’omogeneità di
disciplina tra il difensore ed i suoi ausiliari.
L’art. 5 del decreto ministeriale stabilisce quindi la classificazione delle attività secondo
lo schema seguente:
investigazioni in ambito privato, ovvero informazioni richieste dal privato per una
sua tutela in sede giudiziaria, come in ambito matrimoniale, familiare e
patrimoniale;
investigazioni in ambito aziendale, richieste da enti pubblici e privati, cioè da
società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in
sede giudiziaria, come nel caso di infedeltà del lavoratore, di contraffazione di
prodotti e per la tutela di marchi e brevetti;
indagini in ambito commerciale, consistenti in richieste del commerciante al fine
di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali,
anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio
commerciale;
indagini in ambito assicurativo, richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria
tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul
lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;
indagini difensive, finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel
contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;
informazioni commerciali, richieste da enti pubblici e privati per raccogliere
analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi,
patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e
società di persone e di capitali, nonché delle persone fisiche ad esse connesse,
quali soci ed amministratori, nel rispetto della vigente normativa europea in
materia di privacy;
attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile
presenza di personale dipendente presso i locali del committente, come, a titolo
esemplificativo, i cosiddetti buttafuori.
I requisiti per il rilascio delle licenze prefettizie, svincolate da limiti territoriali, sono
quelli di seguito riportati.
L’investigatore titolare (ex art. 134 T.U.L.P.S.) deve possedere una laurea almeno
triennale in giurisprudenza, psicologia ad indirizzo forense, sociologia, scienze politiche,
scienze dell’investigazione, economia ovvero corsi equiparati; inoltre, deve aver svolto un
triennio di pratica continua presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque
anni e deve aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di
investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da Università o centri di formazione
professionali riconosciuti dalle Regioni.
8
Altrimenti, deve aver svolto documentata attività d’indagine, in seno a reparti
investigativi delle Forze di Polizia25, per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver
lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. Come reso noto da circolare
ministeriale, l’esperienza presso le Forze di Polizia predetta è alternativa ai requisiti
previsti per la pratica e per l’aggiornamento ed il perfezionamento, ma non al titolo di
studio che resta indispensabile per poter effettuare la professione di investigatore privato
titolare di licenza.
L’investigatore dipendente deve possedere il diploma di scuola media superiore,
deve aver svolto pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore
per le indagini elementari, presso un investigatore titolare di licenza prevista dall’art. 134
del T.U.L.P.S. da almeno cinque anni e deve partecipare ai corsi di perfezionamento
teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da
Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
In alternativa, come per l’investigatore titolare, deve aver svolto documentata attività
d’indagine, in servizio attivo ai reparti investigativi delle FF.P., per un periodo non inferiore
a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni,
fermo restando il possesso del titolo di studio di diploma di scuola media superiore.
L’informatore commerciale titolare deve possedere una laurea almeno triennale in
giurisprudenza, psicologia ad indirizzo forense, sociologia, scienze politiche, scienze
dell’investigazione, economia ovvero corsi equiparati, oppure essere stato iscritto al R.II. in
qualità di titolare d’impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone
o di capitali, per almeno tre anni negli ultimi cinque.
Infine, l’informatore commerciale dipendente deve possedere il diploma di scuola
media superiore, aver svolto pratica triennale costante presso un informatore commerciale
autorizzato da almeno cinque anni e deve partecipare a corsi di perfezionamento teoricopratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di
formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
Può altrimenti aver svolto documentata attività d’indagine, sempre in seno a reparti
investigativi delle FF.P., con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un
periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più
di quattro anni, sempre possedendo il titolo di studio di scuola media superiore.
Al momento della richiesta della licenza in Prefettura, i titolari degli istituti di
investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono
svolgere, scelte tra quelle indicate all’art. 5 del D.M. 1 dicembre 2010, n. 269.
L’autorizzazione ad effettuare la professione di investigatore autorizzato, ai sensi
dell’art. 222 norme di coordinamento del c.p.p. e dell’art. 327 bis del medesimo codice
(c.d. investigazione penale) è contemplata all’art. 5, co. 1, lett. a, punto a. V del Decreto
Ministeriale: tale autorizzazione può essere richiesta "solo da soggetti già in possesso
della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile".
Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente
all’istanza di autorizzazione, il progetto tecnico-organizzativo, contenente l’indicazione
della sede principale, eventuali sedi secondarie, con divieto di istituire sedi presso il
proprio domicilio o sedi di studi legali, la tipologia dei servizi che intende svolgere, il
25
Ai sensi dell.art.16 (Forze di polizia) della L. 1 aprile 1981, n. 121 ( Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza). Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre
alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze l’Arma dei
carabinieri, quale Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della Guardia di
Finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive
attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a
concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica la Polizia Penitenziaria e il Corpo
Forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
9
personale che si intende impiegare, la disponibilità economica finanziaria (deposito
cauzionale)26, le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.
Bibliografia
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Persone Giuridiche Private, istituito ai sensi del D.P.R. del 10.2.2000 n. 361) e da
Criminologia.it (testata giornalistica internet di Criminologia e Scienze Criminali,
registrata al Tribunale di Prato ed al registro operatori della Comunicazione).
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MINISTERO DELL’INTERNO, Circolare attuativa del Decreto del Ministro
dell’Interno 1 dicembre 2010, Prot. Nr 557/PAS/4935.10089.D(1)REG del 24 marzo
2011, edita dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, firmata
dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Manganelli,
Roma, 2011.
MINISTERO DELL’INTERNO, Decreto 1 dicembre 2010, n. 269: Regolamento
recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei
requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la
direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi
26
I depositi cauzionali sono disciplinati dall’allegato F2 del D.M. n. 269/2010. Gli importi previsti sono per gli
istituti di investigazioni private 20.000,00 € e per gli istituti di informazioni commerciali 40.000,00 €. Inoltre, la
cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di € 10.000,00 e, per ogni tipologia di servizio
autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, ...) di € 5.000,00.
10
nell’ambito degli stessi istituti, G.U. n. 36 del 14-2- 2011 - Suppl. Ordinario n.37,
testo in vigore dal 16-3-2011, Roma, 2011.
MINISTERO DELL’INTERNO, Vademecum operativo inerente le Disposizioni
operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269, in materia di
capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione
privata, realizzato a cura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza . Ufficio per
l.Amministrazione Generale . Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e
Sociale, Roma, 2011.
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N. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, ed. Giuffrè, Milano, 2002.
Note biografiche :
Dott. Lelio CASSETTARI
Ispettore Superiore . Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato
Specialista di Elicottero- Equipaggio Fisso di Volo
Laurea Specialistica in Giurisprudenza
Laurea in Scienze Giuridiche
Laurea in Scienze dell.Investigazione
Master Universitario di II^ livello in Scienze della Pubblica Amministrazione
Master Universitario di II^ livello in Scienze Criminologiche
Master Universitario di I^ livello in Scienze Criminologiche, Investigative e della Sicurezza
Perito e Consulente Tecnico Grafologo Forense
Membro del Comitato Direttivo “CSI- Periti e Conculenti Forensi” e “Criminologia.it” - Associazione a
carattere Tecnico-Scientifico . Criminologia e Scienze Investigative (con sede in Via Pontassieve 29
Firenze-50142, Firenze - Riconoscimento giuridico del 24/05/2006 al n. 521 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche Private, istituito ai sensi del D.P.R. del 10.2.2000 n. 361)- Member UNITED NATION
Academic Impact (UNAI – Nazioni Unite)
Collaboratore di “Criminologia.it”, Rivista internet di Teoria e Scienze Criminali, con sede in Firenze,
50142,Via Pontassieve 29 - Tel. 327.2954452 (contatti Sede - Direzione: 59100, Prato, Via Ponzano 26),
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Prato, n° 7/2001 e al Registro Operatori di Comunicazione
col n° 13169-Quotidiano a carattere periodico - Anno X - P.I. 01622180972, Direttore responsabile: Prof.
Saverio Fortunato (Specialista in Criminologia Clinica)
Iscritto all’albo dei Periti del Tribunale
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