Estratto Verbale Assemblea CDA nomina Procuratore

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 18 MAGGIO 2015 ORE 16.00
Oggi 18 Maggio 2015 alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di CO.I.ME.PA
S.r.l., in seguito alla convocazione del 08.05.2015, per discutere ed esaminare il seguente O.d.G.
Comunicazioni del Presidente;
1. Nomina ed attribuzione deleghe al procuratore;
2. Nomina e attribuzione deleghe a Consigliere;
3. Nomina Gestore Indipendente;
4. Adempimenti delibera AEEG 11/07 e s.m.i. in materia di separazione funzionale (c.d.
unbundling funzionale);
5. Varie ed eventuali.
All’appello risultano presenti:
Per il C.d.A.: Geom. Romolo Michelini e la Sig.ra Chiara Sassi. Assente giustificato, per motivi
di salute, il Sig. Ivano Mantovani.
Per il Collegio dei Revisori: il Dott. Sauro Prandi, la Dott.ssa Silvia Migliori. Assente giustificato
il Dott. Pietro Speranzoni.
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Romolo Michelini, funge da
Segretaria la Sig.ra Marianna Bagnaroli, dipendente di CO.I.ME.PA S.r.l., che provvederà a
redigere il verbale della seduta.
Assiste, inoltre, alla seduta il dott. Pierluigi Barbieri.
Il Presidente, constatato il numero legale per potere validamente deliberare, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.
PUNTO 1) – NOMINA ED ATTRIBUZIONE DELEGHE A PROCURATORE;
Il Consiglio ricordato che l’Assemblea dei Soci nel corso della seduta del 30.04.2015 ha deliberato
di “di delegare il C.d.A., qualora ne ravvisi l’opportunità ai fini di una più efficace amministrazione
della Società, a nominare un Procuratore per determinate categorie di atti fissandone le attribuzioni
ed il relativo compenso, sentito il parere del Collegio sindacale, in proporzione alla quantità e
qualità delle particolari deleghe attribuite (Art. 19.2 Statuto)”;
il Presidente propone, al fine di contribuire alla gestione della Società, la nomina di un Procuratore
e allo scopo indica il nominativo di Pierluigi Barbieri;
il Consiglio richiamato l’articolo 19.2 dello Statuto circa la nomina di Procuratori,
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
a) di nominare procuratore il Dott. Pierluigi Barbieri nato a Modena il 26/11/1944 e residente in
Zocca Via A. De Gasperi,105 – Codice fiscale BRBPLG44S26F257M, con i seguenti poteri
nell’esercizio dei quali la parte procuratrice avrà, quindi, la rappresentanza legale della
Società:
1) - compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione aventi valore non superiore ad Euro
100.000,00 (centomila);
2) - sovrintendere ai vari servizi ed uffici, regolando l’attività dei dipendenti e dei collaboratori della
società;
3) - provvedere al disbrigo di tutti gli affari correnti di ordinaria amministrazione e di tutte le
ordinarie operazioni finanziarie attive e passive in genere a breve termine, sottoscrivere i necessari
documenti e rilasciare le relative quietanze;
4) - stipulare, modificare o risolvere con Istituti di Credito e Ufficio Postali contratti di apertura di
credito, conto corrente, deposito, anticipazione garantita da titoli, cassette di sicurezza nel limite
indicato al precedente punto 1);
5) - effettuare le operazioni a debito od a credito sui conti correnti della società presso istituti di
credito ed uffici postali in qualsiasi forma e ciò anche mediante emissione di assegni, la girata per
l’incasso e per lo sconto di vaglia cambiari o di cambiali all’ordine della società, incassare e
riscuotere, dandone quietanza, mandati assegni bancari, vaglia, assegni postali e telegrafici sia
dalle Tesorerie dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, nel limite indicato al
precedente punto 1);
6) - stipulare accordi sindacali con le rappresentanze dei lavoratori ed effettuare ogni transazione
connessa nel limite indicato al precedente punto 1);
7) - esigere, cedere o transigere relativamente a crediti per una somma inferiore ad Euro 5.000,00
(cinquemila) rilasciandone la relativa quietanza liberatoria;
8) - stipulare, con tutte le clausole opportune compresa quella compromissoria e risolvere contratti
e convenzioni di acquisto, vendita, permuta, trasporto, appalto, concessione, affitto, comodato,
somministrazione, opera, aventi per oggetto beni anche strumentali e prestazioni di servizi di terzi
in genere, occorrenti per lo svolgimento dell’attività sociale, nel limite indicato al precedente punto
1); assicurazioni e mediazioni, commissioni, spedizioni, agenzia e concessioni di vendita e
deposito con l’amministrazione dello Stato, con enti Pubblici e con privati;
9) – definire le procedure per la stesura e predisposizione del budget aziendale e del Piano di
Sviluppo delle infrastrutture con individuazione delle strutture aziendali coinvolte e della loro
dipendenza funzionale;
10) - definire le procedure per disciplinare il trattamento e l’accesso alle informazioni
commercialmente sensibili, ivi comprese le procedure per la separazione fisica delle banche dati
contenenti tali informazioni, i criteri di valorizzazione delle transazioni economiche e le clausole da
inserire nei contratti di approvvigionamento e di vendita di beni e servizi con soggetti terzi ed in
particolare con le parti correlate, nel rispetto delle finalità della separazione funzionale;
11) - definire le modalità di predisposizione ed invio all’Autorità Energia Elettrica Gas e Servizi
Idrici (AEEGSI) della reportistica relativa agli obblighi di comunicazione e delle eventuali
segnalazioni previste dal "TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ PER
L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE
AMMINISTRATIVA E CONTABILE (UNBUNDLING) PER LE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS E RELATIVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE" in sigla "T.I.U." attualmente vigente ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni;
12) - verificare le attività necessarie e connesse con l'esecuzione degli obblighi a carico del
Gestore Indipendente previsti dal "T.I.U." e dalle delibere dell'AEEGSI;
13) - riscuotere le somme dovute alla società per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza, di
chiedere il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni amministrative in genere da parte di
qualsiasi Autorità pubblica o privata o da Enti; ritirare raccomandate e assicurate, effettuare
spedizioni ferroviarie, marittime ed aeree con facoltà di rilasciare mandati speciali, nonché
modificare e revocare mandati esistenti e compiere, altresì, ogni operazione connessa con
l’incarico di cui sopra;
14) - attuare, quando necessario, le previsioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” e quelle di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”; attribuendo tali poteri nei limiti consentiti dalla legge;
b) di precisare che la Procura è con obbligo di rendiconto e di tenere informato l'organo
amministrativo della società;
c) di stabilire che la durata della Procura è triennale pur conservando la Società ogni facoltà di
revoca;
d) di fissare, tenuto conto anche delle esigenze di realizzare economie il compenso al
Procuratore per l’anno 2015 in € 20.800 e per l’anno 2016 e seguenti, e comunque fino a
nuova delibera, in € 31.200 lordi;
e) di prevedere per il Procuratore il rimborso delle spese di viaggio sostenute per missioni
compiute nell’interesse della Società, pari a 1/5 del costo della benzina vigente per ogni km
e l’uso del telefono cellulare aziendale;
f)
di dare mandato al Presidente di espletare le formalità necessarie al perfezionamento della
nomina con relative deleghe attribuite al Procuratore Dott. Pierluigi Barbieri;
g) di dare mandato al Presidente di procedere ad apportare tutte le correzioni ed integrazioni
formali eventualmente richieste in sede di sottoscrizione dell’atto di Procura (di cui allega
bozza).
PUNTO 2) – NOMINA ED ATTRIBUZIONE DELEGHE A CONSIGLIERE;
Premesso che lo Statuto di CO.I.ME.PA S.r.l. assegna:
- all’Assemblea dei Soci i poteri generali di cui all’Art. 12 dello Statuto;
- al C.d.A. ogni potere per l’amministrazione della Società che non sia tassativamente
riservata dalla legge e dallo Statuto all’Assemblea dei Soci; (cfr. Art. 17)
- al Presidente del C.d.A. la rappresentanza legale della Società e quanto previsto dagli Artt.
17 – 18 - 19 dello Statuto;
Considerato che con l’Assemblea dei soci dello scorso 30/04/2015 è stato nominato il Sig.
Mantovani Ivano quale componente del CDA fino all’approvazione dl bilancio di esercizio 2017;
considerato che, al fine di garantire all’amministrazione della Società maggior efficienza e
snellezza, appare opportuno individuare nuovamente quale consigliere delegato il Sig. Mantovani
Ivano al quale attribuire le seguenti funzioni:
- RAPPORTI CON AIMAG
- RAPPORTI CON PROVINCIA – REGIONE
Il CDA sentita l’illustrazione del Presidente all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di individuare, fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2017, quale consigliere con
funzioni di amministratore delegato il Sig. Mantovani Ivano al quale attribuire le seguenti
funzioni:
a. RAPPORTI CON AIMAG S.p.A.;
b. RAPPORTI CON PROVINCIA – REGIONE;
2. Di corrispondere una indennità proporzionata alla quantità e qualità delle deleghe attribuite
di un importo pari a Euro 7.200 annui lordi (con decorrenza 01/05/2015), tenuto conto che
tali deleghe gli erano state conferite anche nel CdA precedente.
Considerato che sono stati esaminati tutti i punti previsti la seduta è tolta alle ore 18.00
LA SEGRETARIA
Marianna Bagnaroli
Zocca, 18/05/2015
IL PRESIDENTE
Geom. Romolo Michelini