...

INCARICO n. 315xxx - Axerta Investigazioni

by user

on
Category: Documents
10

views

Report

Comments

Transcript

INCARICO n. 315xxx - Axerta Investigazioni
 INCARICO n. 315xxx Per ragioni di privacy i nomi propri sono stati sostituiti con nomi di fantasia In data 18/06/2012 Aladino Claudio, per conto di: ALADINO SRL con sede a Roma, Via Oceano Atlantico 500, conferisce mandato, ad Axerta ‐ Divisione CreditVision, di svolgere un’investigazione finanziaria relativa alla società: WAYNE IMPIANTI SRL ‐ Via Acciaio 12, Legnago (VR) ‐ P. Iva 031XXXXXXXX FINALITÀ: Indagine tesa ad acquisire informazioni circa l’andamento economico dell’azienda in esame, al fine di verificarne l’effettiva solvibilità, comprendere le motivazioni che determinano il ritardo nel pagamento e valutare se mantenere l’esposizione attuale nei confronti della stessa. PARERE CREDITVISION Dalle investigazioni condotte è emerso che la società oggetto d’indagine vanta esperienza decennale che la rende nota nel settore come azienda affidabile. Opera soprattutto con la pubblica amministrazione e pertanto risente di tempi lunghi di riscossione, motivo che si considera primario in relazione all’attuale scaduto. Riteniamo non utile procedere con un’azione giudiziale e stragiudiziale per il recupero del credito incagliato. Suggeriamo di proporre un piano di rientro che, se rispettato, possa ripristinare un regolare rapporto commerciale. Ulteriori valutazioni conclusive a pag. 5. Il Consulente Operativo Padova, 22/06/2012 AXERTA ‐ Divisione CreditVision
pagina 1/8 WAYNE IMPIANTI SRL
Wayne Impianti S.r.l. è società iscritta alla CCIAA di VR con REA n. 31XXXX per l’installazione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti idraulici e idrosanitari. C.F. e P. Iva 031XXXXXXXX. Capitale sociale 10.000,00. Sede legale Legnago (VR) Via Acciaio snc. Unità locali La società non dichiara unità locali. Costituzione La società è stata costituita il 29/01/2002. Data inizio attività 15/02/2002. Soci Dall’ultimo elenco soci depositato, il capitale sociale di Euro 10.000 risulta ripartito fra: Selina Kyle, C.F. KLYSLN60XXXXXXXX, quote per il 60% Wayne Bruce, C.F.WNYBRC52XXXXXXXX, quote per il 40% Amministratore Unico Selina Kyle, nata a Villa Bartolomea (VR) il 26/03/1960, C.F. KLYSLN60XXXXXXXX. Procuratore Speciale e Direttore Tecnico Wayne Bruce, nato a Legnago (VR) il 24/04/1952, C.F. WNYBRC52XXXXXXXX Partecipazioni Da verifiche alla CCIAA, la Wayne Impianti S.r.l. detiene partecipazioni in società di capitali: Denominazione GOTHAM IMMOBILIARE SRL Codice Fiscale Quota di capitali 0363XXXXXXX 50% (maggiori dettagli nell’allegato) Patrimonio immobiliare Da verifiche in ambito nazionale è emersa la segnalazione di beni immobili attribuiti di proprietà alla Wayne Impianti S.r.l., che corrispondono ai locali in cui ha sede la società; relativamente a detti immobili non sono emerse iscrizioni pregiudizievoli. A fronte di quanto emerso, riteniamo opportuno sottolineare che quanto esposto rientra in ambito di esito indicativo, da verificare attraverso visure ipocatastatali. Verifica Insolvenze Da controlli svolti, non sono emersi protesti a carico di Wayne Impianti S.r.l., verifiche effettuate il 10/08/2012 nel Registro Ufficiale Protesti. pagina 2/8 WAYNE BRUCE Il soggetto è riconosciuto quale maggior responsabile dell’azienda. Costui è indicato coniugato con Kyle Selina, amministratore unico e socio. Interessenze Wayne Bruce alla data del 19/06/2012 ha cariche nelle seguenti aziende: Denominazione WAYNE BRUCE WAYNE IMPIANTI SRL GOTHAM IMMOBILIARE SRL Stato attività ATTIVA ATTIVA ATTIVA Carica TITOLARE FIRMATARIO DIRETTORE TECNICO AMMINISTRATORE (maggiori dettagli nell’allegato)
Partecipazioni Sempre da ricerche alla CCIAA, Wayne risulta interessato con quote di capitali solo nell’azienda in esame. KYLE SELINA È la coniuge di Wayne Bruce e nella società in esame ricopre carica di amministratore unico e socio. Interessenze Kyle Selina alla data del 19/06/2012 ha cariche nelle seguenti aziende: Denominazione IL BAULE DI KYLE SELINA WAYNE IMPIANTI SRL Stato attività Carica CANCELLATA TITOLARE FIRMATARIO ATTIVA AMMINISTRATORE UNICO/RESPONSABILE (maggiori dettagli nell’allegato) Partecipazioni Da ricerche alla CCIAA, Kyle risulta interessata con quote di capitali solo nella richiesta. In riferimento a Wayne Bruce si evidenziano indicazioni circa svariati beni immobili di piena proprietà, di cui uno ubicato a Legnago (VR) in Via Acciaio snc, due unità site a Legnago (VR) in Viale Vittoria 35. Sono altresì emerse segnalazioni che indicano Wayne Bruce usufruttuario con Kyle Selina di terreni in Verona e di beni immobili in Legnago (VR) Via Pace, indicati in sei unità; la nuda proprietà di questi beni è attribuita ai presunti figli, Wayne Alexandra e Wayne Serafino. A fronte di quanto emerso, riteniamo opportuno sottolineare che quanto esposto rientra in ambito di esito indicativo, da verificare attraverso visure ipocatastatali. Dai controlli svolti, effettuati il 19/06/2012 nel Registro Ufficiale dei Protesti, non sono emersi protesti a carico di Wayne Bruce e di Kyle Selina. pagina 3/8 RUMORS E INDAGINI SULLA GESTIONE DELL’AZIENDA Operatività La società Wayne Impianti S.r.l. ha sede legale e recapito a Legnago (VR) in Via Acciaio snc, dove insistono gli uffici, all’interno dei quali è rilevata la presenza di alcuni impiegati. Alla sede è collegata utenza telefonica 0442/20261, e‐mail [email protected] L’iniziativa occupa complessivamente circa 20 dipendenti. La società svolge di fatto l’attività dichiarata nel settore idrotermosanitario, attraverso la partecipazione a gare d’appalto pubbliche. È infatti in possesso di certificazione SOA, sino al 08/02/2015. Andamento Nel merito di approfondimenti investigativi, si è rilevato che la società presenta ritardi anche nei pagamenti verso altri fornitori. Tuttavia, per quanto notorio, non sono stati sospesi gli approvvigionamenti necessari allo svolgimento regolare dell’attività. Inoltre non si sono riscontrati recenti riduzioni del personale o il ricorso alla cassa integrazione. Si è evinto che l’attuale tensione finanziaria deriva dall’allungamento dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, in particolare relativamente ad un appalto concluso ma ancora da liquidare. Dall’ultimo bilancio depositato, relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2011, si rileva che in tale anno la società Wayne Impianti S.r.l. ha realizzato un fatturato di Euro 4.289.428 (Euro 3.011.550 nel 2010). Il margine operativo della gestione caratteristica ha raggiunto Euro 46.097 (Euro 42.442 nel 2010). Il totale attivo circolante è stato di Euro 3.207.935 (Euro 2.591.703 nel 2010) a fronte di debiti per Euro 3.319.554 (Euro 2.699.700 nel 2010). L’esercizio, al netto delle imposte, si è chiuso con un utile di Euro 4.493 (positivo anche il precedente esercizio 2010, con un utile di Euro 1.465) (Bilancio ottico in allegato)
N.B. Gli esiti di seguito riportati, emersi da ricerche presso fonti ufficiali, ufficiose ed indagini in loco, sono da considerarsi confidenziali e pertanto non producibili in giudizio. Qualora abbiate la necessità di utilizzare in sede giudiziale quanto rilevato, è necessario contattarci per concordare un'eventuale azione investigativa finalizzata alla raccolta di prove. pagina 4/8 VALUTAZIONI CONCLUSIVE •
•
•
•
La società è regolarmente operante Altri fornitori lamentano ritardi nei pagamenti ma non sono state sospese forniture Non emergono riduzioni del personale Si rileva un allungamento dei tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione pagina 5/8 ALLEGATO ALLA PRATICA 315XXX Interessenze Dalle ricerche alla CCIAA, estese a tutto il territorio nazionale e tese a rilevare eventuali interessenze, a nome di Wayne Bruce è emerso il seguente esito: IMPRESE IN CUI LA PERSONA E’ TITOLARE DI CARICHE O QUALIFICHE WAYNE BRUCE Forma Giuridica : IMPRESA INDIVIDUALE Sede legale : LEGNAGO VR VIALE XXXx XXX Codice Fiscale : WNYBRC52XXXXXXXX Numero REA : VR‐254296 Data Inizio Attivita' : 18/03/19XX ELENCO DELLE ATTIVITA: 45.33.02‐Installazione e riparazione di impianti idrosanitari ELENCO CARICHE: Carica : TITOLARE FIRMATARIO WAYNE IMPIANTI S.R.L. Forma Giuridica : SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale : LEGNAGO VR VIA ACCIAIO SNC Codice Fiscale : 031XXXXXXXX Numero REA : VR‐315xxx Data Inizio Attivita' : 29/01/2002 ELENCO DELLE ATTIVITA: 45.33.01‐Installazione e riparazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento ELENCO CARICHE: Carica : DIRETTORE TECNICO nominato il 19/02/2002 ELENCO CARICHE CESSATE: ‐ CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 01/06/2006 DATA PRESENTAZIONE 23/06/2006 Data iscrizione nel Registro Imprese : 27/11/2008 Numero Protocollo : 57743/2008 Data Protocollo : 25/11/2008 GOTHAM IMMOBILIARE S.R.L. Forma Giuridica : SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale : LEGNAGO VR VIALE DEI TIGLI XX Codice Fiscale : 03638820XXX Numero REA : VR‐352XXX Data Inizio Attivita' : 24/01/2007 ELENCO DELLE ATTIVITA: 70.1 ‐ATTIVITA' IMMOBILIARI SU BENI PROPRI ELENCO CARICHE: Carica : AMMINISTRATORE nominato con atto del 22/11/2006 Durata in carica : A TEMPO INDETERMINATO pagina 6/8 Dalle ricerche alla CCIAA, estese a tutto il territorio nazionale e tese a rilevare eventuali interessenze, a nome di Kyle Selina è emerso il seguente esito: IMPRESE IN CUI LA PERSONA E’ TITOLARE DI CARICHE O QUALIFICHE WAYNE IMPIANTI S.R.L. Forma Giuridica : SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale : LEGNAGO VR VIA ACCIAIO SNC Codice Fiscale : 031XXXXXXXX Numero REA : VR‐315xxx Data Inizio Attivita' : 29/01/2002 ELENCO DELLE ATTIVITA: 45.33.01‐Installazione e riparazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento ELENCO CARICHE: Carica : AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 11/11/2008 Durata in carica : FINO ALLA REVOCA Carica : RESPONSABILE TECNICO nominato il 19/01/2012 Durata in carica : FINO ALLA REVOCA IMPRESE CESSATE IN CUI LA PERSONA ERA TITOLARE DI CARICHE O QUALIFICHE IL BAULE DI ARNESE TIZIANA Forma Giuridica : IMPRESA INDIVIDUALE Sede legale : LEGNAGO VR CORSO DELLA VITTORIA Codice Fiscale : KLYSLN60XXXXXXXX Numero REA : VR‐222XXX Stato : CANCELLATA Data cancellazione : 26/09/20XX Data Inizio Attivita' : 27/01/19XX ELENCO DELLE ATTIVITA: 52.42.3 ‐Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima; camiceria ELENCO CARICHE: Carica cessata : TITOLARE FIRMATARIO Partecipazioni La società in esame, Wayne Impianti S.r.l., è interessata con quote di capitale in: GOTHAM IMMOBILIARE S.R.L. Forma Giuridica : SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Fiscale : 03638820XXX Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 EURO Estremi della pratica: Data atto: 27/03/2009 Data Deposito: 27/03/2009 Data Protocollo: 27/03/2009 Numero Protocollo: VR‐ 2009‐ 25XXX Quota di nominali: 5.000,00 EURO pagina 7/8 Wayne Bruce e Kyle Selina non risultano avere partecipazioni di capitale in altre aziende oltre a quella interessata nell’indagine. Si trasmette quanto acquisito per le indicazioni e necessità del caso. pagina 8/8 
Fly UP