INVIATO A MEZZO FAX Assemblea Ordinaria e

INVIATO A MEZZO FAX
Assemblea Ordinaria e Straordinaria di BasicNet S.p.A. convocata presso la sede
sociale, in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1, per le ore 11,30 dei giorni: 28 aprile
2010, in prima convocazione per la parte straordinaria; 29 aprile 2010 in prima
convocazione per la parte ordinaria e in seconda convocazione per la parte
straordinaria e, occorrendo 30 aprile 2010, in seconda convocazione per la parte
ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Deliberazione al punto 2 all’ordine del giorno –parte ordinaria
Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero
dei componenti, e determinazione del relativo emolumento. Nomina del
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Lista dei candidati alla carica di amministratore della Società BasicNet S.p.A., da
sottoporre al voto dell’Assemblea sopraindicata, secondo la procedura prevista
dall’articolo 13 dello Statuto Sociale:
1. Giovanni Crespi
(*)
2. Adriano Marconetto
(*)
3 Marco Boglione
4 Paola Bruschi
5 Paolo Cafasso
6. Alessandro Gabetti
7. Daniela Ovazza
8. Carlo Pavesio
9. Franco Spalla.
(*) candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi
dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998
In osservanza a quanto richiesto dall’articolo 13 dello Statuto Sociale di BasicNet S.p.A.
e della normativa vigente in materia, si allegano alla presente:
1. scheda informativa relativa all’identità dell’azionista con indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazione
comprovante la titolarità delle azione in misura superiore alla quota del 4,5 %
del capitale sociale che legittima a presentare la lista di candidati;
2. dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti
dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l’eventuale
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del
D.Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice
di autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale BasicNet S.p.A. ha
aderito;
3. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di
amministratore;
Scheda informativa relativa all’identità dell’azionista con indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta e certificazione comprovante la titolarità delle
azione in misura superiore alla quota del 4,5 % del capitale sociale che legittima a
presentare la lista di candidati.
Denominazione:
BASIC WORLD S.R.L.
Forma giuridica:
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale:
TORINO (TO)
VIA ANDREA DORIA 15 cap 10123
Codice fiscale:
09526070017
Numero REA:
TO-1059049
Capitale Sociale:
1.051.400,00 Euro
Quota di partecipazione
Complessivamente detenuta:
35,792% del capitale sociale di Euro
31.716.673,04 interamente versato, costituito
da 60.993.602 azioni del valore nominale di 0,5
Euro cadauna
Certificazione comprovante la
titolarità di azioni in misura
superiore al 4,5% del capitale
sociale
Carlo Pavesio
Presidente del Consiglio di Amministrazione
BasicWorld s.r.l.
GIANNI CRESPI
Nato a Milano l’11marzo 1959
Studi
Maturità classica - Liceo G. Parini Milano 1978 (60/60 con lode)
Laurea Scienze Politiche – Università Statale di Milano 1983 (110/110 con lode)
Lingue Straniere: inglese, tedesco, spagnolo
Esperienze lavorative
2010-2007
BasicNet S.p.A.
Consigliere d’Amministrazione non esecutivo e indipendente
2010-2006
Innovest S.p.A. – Consigliere d’Amministrazione indipendente
2008
Rhiag Group – Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO
2006-2003
Rodale Inc. President Rodale International - Membro del Comitato Esecutivo
2003-1999
Istituto Geografico De Agostini SpA
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Membro del Comitato Esecutivo
Amministratore Delegato di UTET Spa e di altre controllate Gruppo DeA
1999-1991 The Walt Disney Company Italy SpA
Vice Presidente e Direttore Generale
Consigliere Delegato
1991-1990
Rusconi Editore SpA
Direttore Generale Eurolibri
1990-1986
Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas Group SpA
Editore incaricato Etas Libri
Assistente del Direttore Generale per Business Development e New Media
1986-1983 Coneditor srl (circuito nazionale librerie) Direttore Commerciale
1983-1978
CLUED Srl – Libreria Universitaria
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Marco Boglione
Nato a Torino il 9 maggio 1956 da Lorenzo Boglione e Anna Pecco Boglione
1974 maturità scientifica
1975 alle dipendenze di VIVA s.r.l. (pubblicità)
1976-80 al Maglificio Calzificio Torinese S.p.A.
1980-82 all’UTA S.p.A. (assicurazioni, Azienda di Famiglia)
1982-85 al Maglificio Calzificio Torinese S.p.A. (direttore Marketing e Commerciale)
1985-OGGI imprenditore
Tra il 1983 e il 1984 fonda due società:
-
Football Sport Merchandise s.r.l. (poi rinominata BasicNet S.p.A.) con la quale nel 1994
acquista dalla procedura fallimentare tutti i cespiti del Maglificio Calzificio Torinese. Da
novembre 1999 la società è quotata alla Borsa Italiana.
-
Mototaxi Srl che, dopo 15 anni di sviluppo, è stata venduta nel ‘99 alle Poste Italiane.
Dal 1995 Membro del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti.
Dal 2000 all’aprile 2006, su proposta del Presidente della Regione Piemonte, è Presidente della
Fondazione Film Commission, i cui soci fondatori sono il Comune di Torino e la Regione
Piemonte.
Dal 13 novembre 2000 al 2006, su invito del Preside della Facoltà di Architettura, assume la
Presidenza del Comitato di Consultazione della I Facoltà di Architettura. Attualmente ne ricopre la
carica di Consigliere.
Dal gennaio 2003 al gennaio 2006, su proposta del Sindaco di Torino, è stato Presidente di ITP
(Agenzia per gli Investimenti a Torino e in Piemonte).
Dal marzo 2003, su proposta del Presidente di UniCredito, è membro del Comitato Locale di Torino
– Canavese di UniCredito Italiano S.p.A.
Dall’aprile 2005 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro – ONLUS.
Da febbraio 2006 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rosselli.
Associazioni e Club: Rotary Club di Torino; Circolo Il Bagatto; Circolo Golf Club Torino; Circolo
degli Alfieri; Associazione MUS-E Torino;Yacht Club Costa Smeralda.
1
Quattro figli: Lorenzo (1986), Alessandro (1988), Maria (2003) e Rocco (2006).
Principali cariche ricoperte
Amministratore Delegato Basic World S.r.l.
Presidente BasicItalia S.p.A.,
Presidente Basic Trademark S.A.
Presidente RdK0 S.r.l.
Presidente Superga Trademark S.A.
Presidente Basicoutlet S.r.l.
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Paolo Cafasso
Nato a Torino, il 17 Settembre 1956.
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Torino nel luglio 1980; corso di
studi ad indirizzo economico-aziendale. Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti.
Iscritto all’Albo dei Revisori di Bilancio.
Nel settembre 1980 assunto presso l’ ufficio di Torino della Arthur Andersen, società di revisione di
bilancio. Nel settembre 1986 promosso dirigente.
Nell’ambito della Arthur Andersen incarichi presso i principali clienti dell’area torinese: FIAT
Auto, Indesit, consociate Olivetti, Unicem, Italgas, Martini & Rossi, SKF, Mahle, soprattutto nei
settori industriale e commerciale.
Dal giugno 1994 presso la Società attualmente denominata BasicNet S.p.A., che era in una fase di
affitto di azienda, propedeutico alla partecipazione all’asta fallimentare per l’acquisto dei marchi
Kappa® e Robe di Kappa®, con funzioni di controller e di consigliere di amministrazione.
Da allora, dopo l’acquisizione all’asta avvenuta a fine dicembre 1995, coinvolto nelle principali fasi
di sviluppo azionario, finanziario ed operativo dell’azienda.
Da settembre del 1999 a maggio 2004 e nuovamente da maggio 2006, Consigliere della Società,
quotata a Borsa Italiana il 17 novembre 1999, con deleghe per Finanza, Amministrazione e
Controllo.
Consigliere di amministrazione delle società del gruppo, in Italia, Lussemburgo, Spagna, USA e
Hong Kong.
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Daniela Ovazza
Luogo e data di nascita: Montevideo, Uruguay 02/11/1956
Stato civile: divorziata, due figli
Maturità scientifica – Torino
Laurea in Economia conseguita presso l’Università degli Studi di Torino nel 1980
1980 - 1984 prima assistente dell’Amministratore Delegato, poi responsabile delle licenze per
l’estero al Maglificio e Calzificio Torinese
1983 (data costituzione del Gruppo) Consigliere di Amministrazione della BasicNet S.p.A.,
dove ha ricoperto anche la carica di Vicepresidente
1984 - 1999 Socio fondatore e Amministratore della Mototaxi Torino, nel 1999 gestisce in prima
persona la fusione di tutte le Mototaxi presenti in Italia, l’operazione si conclude con
la vendita a SDA – Poste Italiane
1990 - 1995 Amministratore Delegato della società Pats Srl società distributrice della Cannondale
per il Nord Italia
1998-2001 Consigliere di Amministrazione della TESA S.p.A
1999 Amministratore Delegato della società C.B. S.r.l.
2000 Amministratore Delegato della Riccardo Mazza Interactive Sound S.r.l.
1996 - 2009 Consigliere di Amministrazione non esecutivo della CGT S.p.A.
2003 - 2005 Consigliere di amministrazione della Support S.r.l.
2003 Consigliere di Amministrazione non esecutivo della CLS S.p.A.
2004 Consigliere di Amministrazione della TESA S.p.A