codice giava intermediario denominazione direzione generale

CODICE GIAVA
INTERMEDIARIO
DENOMINAZIONE
DIREZIONE GENERALE
CODICE
MECCANOGRAFICO
CLASSIFICAZIONE
STATO
NUMERO
ISCRIZIONE
DATA ISCRIZIONE
DATA
CANCELLAZIONE
1
17460 FACTORCOOP SPA
VIA CAIROLI, 11 - 40121 - BOLOGNA
19164 INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)
ITALIA
23
22/07/2011
31/12/9999
2
74418 ENI ADMINISTRATION & FINANCIAL SERVICES S.P.A. (ENI ADFIN)
VIA DEL SERAFICO, 200 - 00142 - ROMA
19222 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
28
19/08/2011
31/12/9999
3
74395 DINERS CLUB ITALIA SRL
VIA DELLA MOSCOVA, 3 - 20121 - MILANO
19225 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
15
17/06/2011
31/12/9999
4
17643 AGOS-DUCATO SPA
VIA BERNINA, 7 - 20158 - MILANO
19309 INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)
ITALIA
25
01/08/2011
31/12/9999
5
21472 SETEFI SPA
VIALE G RICHARD 7 - 20143 - MILANO
19312 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
4
22/02/2011
31/12/9999
6
17699 FIDITALIA SPA
VIA SILVA, 34 - 20149 - MILANO
19365 INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)
ITALIA
10
29/04/2011
31/12/9999
7
17888 AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED
VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL, 15 - 00148 - ROMA
19441 INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)
ITALIA
11
01/05/2011
31/12/9999
8
74919 RCBC TELEMONEY EUROPE_SPA
VIA PRINCIPE AMEDEO, 7 B/C - 00185 - ROMA
32065 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
50
27/02/2012
31/12/9999
9
18454 CONSEL SPA
VIA VINCENZO BELLINI, 2 - 10121 - TORINO
32494 INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)
ITALIA
31
09/09/2011
31/12/9999
10
74912 JANATA EXCHANGE COMPANY SRL
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 31 - 00185 - ROMA
32656 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
45
12/01/2012
31/12/9999
11
74408 LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
VIA STARO 4 - 20134 - MILANO
32698 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
27
03/08/2011
31/12/9999
12
74419 CHAVIN CASH ITALIA SRL
VIA MENABREA, 21 - 20159 - MILANO
32795 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
33
19/09/2011
31/12/9999
13
74428 NATIONAL EXCHANGE COMPANY S.R.L.
VIA FERRUCCIO 30 - 00185 - ROMA
32830 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
38
26/10/2011
31/12/9999
14
74800 CARTASI SPA
CORSO SEMPIONE, 55 - 20145 - MILANO
32875 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
39
31/10/2011
31/12/9999
15
74406 MONEY EXCHANGE ITALIA SRL
VIA DEI PIATTI, 4 - 20123 - MILANO
32934 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' LIMITATA
ITALIA
18
04/07/2011
31/12/9999
16
74420 AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.
VIA DELLA SALUTE 14/2 - 40132 - BOLOGNA
33053 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
16
28/06/2011
31/12/9999
17
74409 BNL POSITIVITY SRL
PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA, 24-26 - 00144 - ROMA
33111 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
19
04/07/2011
31/12/9999
18
74805 INTEGRA S.P.A.
VIA VITTORIO EMANUELE 10 - 50041 - CALENZANO
33177 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
40
09/11/2011
31/12/9999
NOTE
19
74392 SIGUE GLOBAL SERVICES LTD T/A COINSTAR MONEY TRANSFER LIMITED
VIALE LUCA GAURICO 9/11 - 00143 - ROMA
33254 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
12
01/05/2011
Per il periodo dal 01/05/2011: CON
ORDINANZA DEL 9/12/14 IL GIP DI
ROMA HA DISPOSTO LA MISURA
CAUTELARE DI SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITÀ. IN DATA
31/12/2014 IL GIP HA REVOCATO
LA MISURA CAUTELARE E FISSATO
NUOVA UDIENZA PRESSO IL
31/12/9999 TRIBUNALE PENALE DI ROMA.
20
74817 PLACID EXPRESS S.R.L. CON UNICO SOCIO
VIA ERATOSTENE, 26 - 00176 - ROMA
33317 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
44
09/01/2012
31/12/9999
21
19608 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA
VIA G. D'ANNUNZIO, 101 - 16121 - GENOVA
33318 INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)
ITALIA
9
29/04/2011
31/12/9999
22
74407 VALUTRANS SPA
VIA MELCHIORRE GIOIA, 168 - 20125 - MILANO
33465 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
22
18/07/2011
31/12/9999
23
74415 SISAL GROUP SPA
VIA ALESSIO DI TOCQUEVILLE 13 - 20154 - MILANO
33500 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
30
06/09/2011
31/12/9999
24
21504 MONDIAL BONY SERVICE (MBS) SPA
CENTRO DIREZIONALE ISOLA F10 - 80143 - NAPOLI
33538 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
8
29/04/2011
31/12/9999
25
74827 ORBIT MONEY EXCHANGE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA PRINCIPE AMEDEO, 277 - 00185 - ROMA
33584 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' LIMITATA
ITALIA
43
28/12/2011
31/12/9999
26
21502 PI4PAY SRL
VIA FRANCESCO GONIN 36 - 20147 - MILANO
33604 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
6
11/03/2011
31/12/9999
27
21464 CUSTOM HOUSE FINANCIAL (UK) LTD.
VIA VIRGILIO MAROSO 50 - 00142 - ROMA
36016 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
2
25/01/2011
31/12/9999
28
21469 PAYTIPPER SPA
VIALE LEGIONI ROMANE 43 - 20147 - MILANO
36017 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
3
18/02/2011
31/12/9999
29
21465 CABEL PER I PAGAMENTI - I.P. SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
VIA CHERUBINI, 99 - 50053 - EMPOLI
36018 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
5
10/03/2011
31/12/9999
30
74336 AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LTD.
VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL 15 - 00148 - ROMA
36019 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
7
01/04/2011
31/12/9999
31
74826 SMARTIKA SPA
VIA VITTORIA COLONNA, 7 - 20149 - MILANO
36020 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
47
14/02/2012
31/12/9999
32
21512 CBN LONDON LTD
VIA CORSO VITTORIO EMANUELE II,22/1 - 20121 - MILANO
36022 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
13
02/05/2011
31/12/9999
33
74401 IREMIT GLOBAL REMITTANCE LIMITED
VIA FIRENZE 3/4 - 00184 - ROMA
36023 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
20
07/07/2011
31/12/9999
34
74332 CITYPOSTE PAYMENT SPA - CPP SPA
VIA PASCOLI, ZONA ARTIGIANALE - C.DA RIPOLI - 64023 - MOSCIANO SANT'ANGELO
36024 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
21
14/07/2011
31/12/9999
35
74333 FIRST SECURITY ISLAMI EXCHANGE ITALY SRL
VIA PRINCIPE AMEDEO 273 - 00185 - ROMA
36025 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' LIMITATA
ITALIA
26
03/08/2011
31/12/9999
36
74425 AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED
VIALE CIMITERO 1/C - 20821 - MEDA
36026 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
34
23/09/2011
31/12/9999
37
74799 SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A.
VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3 - 20121 - MILANO
36027 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
LUSSEMBURGO
37
17/10/2011
31/12/9999
38
74943 MONEY EXPRESS WORLDWIDE LTD.
VIA SESIA 7 - 37136 - VERONA
36029 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
51
29/02/2012
31/12/9999
39
74947 B.V. SURI CHANGE
PIAZZA INDIPENDENZA, 8 - 00185 - ROMA
36030 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
PAESI BASSI
48
17/02/2012
31/12/9999
40
74944 HERBON ENVIOS EP S.A. UNIPERSONAL
PIAZZA IV NOVEMBRE, 4 - 20124 - MILANO
36032 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
SPAGNA
53
09/03/2012
31/12/9999
41
75023 MONEYNET SPA
VIA SACRA FAMIGLIA 18 - 90146 - PALERMO
36033 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
56
06/07/2012
31/12/9999
42
75325 TRANS FAST REMITTANCE (LONDON) LTD
VIA XX SETTEMBRE, 64 - 00187 - ROMA
36036 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
58
21/11/2012
31/12/9999
43
75405 I TRANSFER MONEY MOVERS EP S.A.
VIA PADOVA 10 - 20131 - MILANO
36038 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
SPAGNA
60
01/01/2013
31/12/9999
44
75426 CCN SERVIZI DI PAGAMENTO S.P.A.
VIA KENNEDY, 5 - 42040 - CAMPEGINE
36039 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
62
16/01/2013
31/12/9999
45
75434 SOCIETA' SERVIZI DI PAGAMENTO - SOCIETA' PER AZIONI
VIA DANIMARCA, 80 - 41122 - MODENA
36041 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
61
15/01/2013
31/12/9999
46
75504 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA
CORSO STATI UNITI 14 - 35127 - PADOVA
36042 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
64
16/03/2013
31/12/9999
47
75489 ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE LIMITED
PIAZZA PIO XI, 1 - 20123 - MILANO
36043 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
63
11/03/2013
31/12/9999
48
75555 BMCE EUROSERVICE S.A.
VIALE NAZARIO SAURO 5 - 20124 - MILANO
36044 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
SPAGNA
65
04/04/2013
31/12/9999
49
75706 JALLOH ENTERPRISE LTD
VIA GROENLANDIA 31 - 00144 - ROMA
36045 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
66
23/07/2013
31/12/9999
50
75870 ORWELL UNION LTD
VIA SEBINO 3 - 00199 - ROMA
36046 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
67
18/10/2013
31/12/9999
51
75978 SOGEFIN S.P.A.
VIA ALESSANDRO MANZONI FRAZIONE STELLA - 63030 - MONSAMPOLO DEL TRONTO
36047 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
68
11/01/2014
31/12/9999
52
76426 PAYMOVE SPA
VIA BENEDETTO BRIN, 63 - 80142 - NAPOLI
36050 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
69
22/07/2014
31/12/9999
53
76454 SPEEDYMONEY SPA
VIALE ANTONIO GRAMSCI, 17/B - 80122 - NAPOLI
36052 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
71
04/09/2014
31/12/9999
54
76514 VIVA FINANCIAL SERVICES UK LTD
VIA TORINO 2 - 20123 - MILANO
36053 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
70
18/08/2014
31/12/9999
55
76583 DEX INTERNATIONAL LIMITED
VIALE ANDREA DORIA 10 - 20124 - MILANO
36054 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
72
27/10/2014
31/12/9999
56
76963 UNIVERSAL IFX LIMITED
VIA ARNO 102-108 - 50019 - SESTO FIORENTINO
36055 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
73
01/03/2015
31/12/9999
57
141729 MONTY GLOBAL PAYMENTS S.A.
VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA, 10 - 20124 - MILANO
36056 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
SPAGNA
74
11/05/2015
31/12/9999
58
141915 PITUPAY SPA
FORO BUONAPARTE 12 - 20121 - MILANO
36057 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
75
12/05/2015
31/12/9999
59
142440 MO.NET S.P.A.
LARGO TOMMASO GALLARATI SCOTTI, 1 - 20123 - MILANO
36058 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
76
04/09/2015
31/12/9999
60
142743 BRAC SAAJAN EXCHANGE LTD
VIA ERATOSTENE 37 - 00176 - ROMA
36059 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
REGNO UNITO
77
01/10/2015
31/12/9999
61
143175 SOISY SPA
PIAZZALE LIBIA, 1 - 20135 - MILANO
36060 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
78
01/12/2015
31/12/9999
62
143284 MISTRAL PAY LTD
VIA VINCENZO CIAFFI 26 - 00142 - ROMA
36061 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
MALTA
79
09/12/2015
31/12/9999
63
143513 COMMEX SRI LANKA SRL
VIA MERULANA, 44/45 - 00185 - ROMA
36062 ISTITUTO DI PAGAMENTO A OPERATIVITA' PIENA
ITALIA
80
11/01/2016
31/12/9999
aggiornato al 14 gennaio 2016