...

L`ATTIVITA` DI INDAGINE DELLA GUARDIA DI FINANZA QUALE

by user

on
Category: Documents
22

views

Report

Comments

Transcript

L`ATTIVITA` DI INDAGINE DELLA GUARDIA DI FINANZA QUALE
L’ATTIVITA’ DI INDAGINE DELLA
GUARDIA DI FINANZA QUALE
POLIZIA GIUDIZIARIA FINALIZZATA
ALL’ACCERTAMENTO DELLE
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE
SOPRAVANZAMENTO DELL’ILLEGALITA’ DI IMPRESA
SU QUELLA INDIVIDUALE
D.LGS 231/2001
ATTIVITA’ INVESTIGATIVE FINALIZZATE AD
ACCLARARE LA RESPONSABILITA’ IN CAPO
ALL’ENTE
!
!
"
"
#
#
!
"
!
"
#
#
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
$
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
!
"
&
%
#
#
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
AUTORI DEL REATO
!
"
#
#
#
'
UN MODELLO DI PREVENZIONE PUÒ RITENERSI
ADEGUATO SE PUÒ ESSERE ELUSO SOLO
INTENZIONALMENTE (CON RAGGIRI)
&
(
#
LA STRUTTURAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE
ISPIRATO ALLE SEGUENTI LINEE GENERICHE
#
&
)
#
#
#
STRUTTURAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO
#
#
#
*
+
*
+
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
$
,
*
-,
+
*
-.
+
+
+
#
/
#
*
+
#
Fly UP