L`Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di

Comunicato Stampa
DeLclima S.p.A.
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
Treviso, 5 febbraio 2016 - In data odierna l’Assemblea degli Azionisti di DeLclima S.p.A. (la
“Società” o “DeLclima”) ha provveduto alla nomina, secondo il meccanismo del voto di lista ai
sensi di legge e di statuto, del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di determinare in sei il numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e ha fissato la durata del mandato, con scadenza alla data
dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016.
A seguito della votazione, il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri,
tutti tratti dall’unica lista depositata dal socio di maggioranza Mitsubishi Electric Corporation:
Yasumichi Tazunoki (Presidente), Paola Annunziata Tagliavini, Carlo Grossi, Yukako Wada,
Domenico Guidi e Yoshiomi Araki.
Gli amministratori Paola Annunziata Tagliavini e Domenico Guidi hanno dichiarato di essere in
possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter,
comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina
delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”), al quale
DeLclima aderisce.
L’Assemblea degli Azionisti ha, altresì, deliberato di attribuire ai membri del Consiglio di
Amministrazione un compenso annuo pari a Euro 30.000,00.
I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della
Società (www.del-clima.com, sezione “Governance” – “Assemblee” – “2016” – “lista candidati per
la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dall’azionista Mitsubishi Electric
Corporation”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it.
Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società,
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato entro il 5 marzo p.v..
Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, i membri del nuovo Consiglio di
Amministrazione non risultano in possesso di azioni DeLclima.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo la chiusura dei lavori assembleari, ha provveduto a:
(i)
confermare Carlo Grossi Amministratore Delegato della Società, conferendo al medesimo,
in linea con l’assetto precedente, poteri di ordinaria amministrazione, a eccezione di quelli
diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal
Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle proprie competenze;
1/3
(ii)
confermare Carlo Grossi Vice-Presidente della Società, ai sensi dell’art. 14 dello statuto
sociale;
(iii)
valutare il possesso dei requisiti di indipendenza, prescritti dagli articoli 147-ter, comma 4°
e 148, comma 3° del TUF e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina, da parte degli
amministratori nominati dall’Assemblea degli Azionisti. Sulla base delle dichiarazioni rese
dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di
Amministrazione ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e
dal Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri Paola Annunziata Tagliavini e Domenico
Guidi. Il Consiglio ha pertanto dato atto che due amministratori su sei possono qualificarsi
come indipendenti ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di Autodisciplina. Il
Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di
accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri componenti;
(iv)
valutare positivamente il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi, ai
sensi dell’art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF e dell’articolo 11 dello statuto sociale, essendo
due dei sei membri del Consiglio di Amministrazione (in particolare, i consiglieri Yukako
Wada e Paola Annunziata Tagliavini) appartenenti al genere meno rappresentato;
(v)
nominare gli amministratori Domenico Guidi (Presidente) e Paola Annunziata Tagliavini
quali componenti del “Comitato Remunerazione e Nomine”;
(vi)
nominare gli amministratori Paola Annunziata Tagliavini (Presidente) e Domenico Guidi
quali componenti del “Comitato Controllo e Rischi e per l’operatività con parti correlate”;
(vii)
nominare l’amministratore indipendente Domenico Guidi Lead Independent Director e
l’Amministratore Delegato, Carlo Grossi, Amministratore Incaricato del sistema di controllo
interno e gestione dei rischi, in conformità alle disposizioni di cui al Codice di
Autodisciplina.
La tabella che segue illustra la attuale composizione del Consiglio di Amministrazione della Società,
con l’indicazione del ruolo e delle caratteristiche di ciascun amministratore in termini di
indipendenza ed esecutività.
AMMINISTRATORE
YASUMICHI TAZUNOKI
CARLO GROSSI
YUKAKO WADA
YOSHIOMI ARAKI
DOMENICO GUIDI
PAOLA ANNUNZIATA
TAGLIAVINI
CARICA
ESECUTIVITÀ
INDIPENDENZA EX TUF
INDIPENDENZA EX
AUTODISCIPLINA
Presidente
Vice-presidente, A.D. e
Amministratore incaricato del
sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi
Amministratore
Amministratore
Amministratore e
Lead Independent Director
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
Amministratore
NO
SI
SI
2/3
Contatti
DeLclima S.p.A.:
su internet:
Vincenzo Maragliano, Investor Relations,
T: +39 0422 4131
e-mail: [email protected]
http://www.del-clima.com
3/3