SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA (art. 85 del Codice Antimafia

SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA (art. 85 del Codice Antimafia)
Nel caso di impresa individuale, le verifiche antimafia vanno compiute nei confronti del titolare e
del direttore tecnico.
Nel caso di operatori costituiti in forma associata, tali verifiche riguardano, oltre ai direttori
tecnici, i seguenti soggetti:
a) in caso di associazione, il rappresentante legale;
b) in caso di società di capitali, il legale rappresentante, gli altri componenti dell'organo di
amministrazione nonché il socio di maggioranza (in caso di società aventi da due a quattro
soci) o il socio unico;
c) in caso di consorzi o società consortili, oltre ai soggetti di cui alla precedente lettera b, anche
ciascuno dei consorziati che detenga un partecipazione superiore al 10% ovvero, se anche
inferiore al 10%, abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione che
superi detto limite, nonché i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili e i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. In caso di
consorzi ex articolo 2602 e GEIE, si aggiungono il rappresentante legale e gli imprenditori o
società consorziate;
d) in caso di società semplice e in nome collettivo, tutti i soci;
e) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari;
f) in caso di società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Se tali società sono prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la verifica va operata nei
confronti di coloro che esercitano poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione
dell'impresa;
g) per i raggruppamenti temporanei di imprese, i soggetti sopra indicati con riferimento a
ciascuna impresa raggruppata;
h) per le associazioni e per tutti i tipi di società, le verifiche antimafia vanno inoltre operate
anche nei confronti dei membri del collegio sindacale e dei componenti l'organismo di
vigilanza ex lege 231/2001. Infine, disposizioni speciali e più stringenti sono dettate con
riferimento alle società di capitali che sono concessionarie nel settore dei giochi pubblici,
per le quali la verifica viene ulteriormente estesa ai soci persone fisiche che detengono una
partecipazione superiore al 2%, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili di sedi
secondarie.
NATURA GIURIDICA
DELL’IMPRESA
IMPRESA INDIVIDUALE
COMUNICAZIONI SOGGETTI SOTTOPOSTI A
VERIFICA
Legale rappresentante e direttori tecnici
Legale rappresentante, direttori tecnici, componenti organo di
amministrazione nonché socio unico o socio di maggioranza in
SOCIETA’ DI CAPITALI
caso di società con meno di 4 soci + membri del collegio
sindacale o componenti dell’organismo di vigilanza
Come sopra nonché ciascuno dei consorziati che detenga un
partecipazione superiore al 10% ovvero, se anche inferiore al
10%, abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione che superi detto limite, nonché i soci o consorziati
CONSORZI O SOCIETA’
per conto dei quali le società consortili e i consorzi operino in
CONSORTILI
modo esclusivo nei confronti della P.A.. In caso di consorzi ex
articolo 2602 e GEIE, si aggiungono il rappresentante legale e gli
imprenditori o società consorziate + membri del collegio
sindacale o componenti dell’organismo di vigilanza.
SOCIETA’
S.N.C.
SEMPLICE
O Tutti i soci, direttori tecnici + membri del collegio sindacale o
componenti dell’organismo di vigilanza
Tutti i soci accomandatari, direttori tecnici, + membri del
S.A.S.
collegio sindacale o componenti dell’organismo di vigilanza
Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia, direttori tecnici.
Se tali società sono prive di una sede secondaria con
SOCIETA’ ESTERE CON
rappresentanza stabile in Italia, la verifica va operata nei
SEDE SECONDARIA IN
confronti di coloro che esercitano poteri di rappresentanza,
ITALIA
amministrazione o direzione dell'impresa + membri del collegio
sindacale o componenti dell’organismo di vigilanza.
RAGGRUPPAMENTI
I soggetti sopra indicati in riferimento alla natura giuridica di
TEMPORANEI DI IMPRESE ciascuna impresa raggruppata.