Elenco soggetti esterni ai quali possono essere comunicati i dati

ELENCO DEI SOGGETTI TERZI “TITOLARI” AI QUALI POSSONO ESSERE
COMUNICATI DATI DELLA CLIENTELA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
1) Soggetti cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento, dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di Vigilanza e controllo.
1.1)
BANCA D’ITALIA
1.2)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
1.3)
CONSOB
1.4)
KPMG SPA
1.5)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1.6)
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
1.7)
CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO
1.8)
NOTAI TERRITORIALI
1.9)
SCIPAFI
2) Società di Informazione creditizia cui possono essere comunicate le informazioni positive e negative
relative ai pagamenti senza che sia necessario raccogliere il consenso dell’interessato conformemente a
quanto indicato nel Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti adottato con il
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.8 e n.9 del 16 novembre 2004.
2.1)
CRIF SPA
2.2)
CERVED SPA
3) Soggetti intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Carife ovvero controllate (direttamente o
indirettamente) da Carife S.p.A.1 cui posso essere comunicati i dati in base a:
- quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del D.lgs. 231/2007) e dal
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 Settembre 2009, che prevede
la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate
sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo;
- l’art. 2359 C.C. per le finalità amministrativo-contabili ai sensi dell’art. 24 del Codice per la protezione
dei dati personali.
3.1)
CARIFE S.E.I. SCARL
3.2)
CARIFE SIM
3.3)
COMMERCIO E FINANZA SPA
4) Soggetti cui la comunicazione può essere effettuata:
- nei casi previsti dall’art. 24 del Codice Privacy ed in particolare laddove la comunicazione è
necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
- Per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela.
4.1)
ALETTI GESTIELLE SGR SPA
4.2)
ALICO ITALIA SPA
4.3)
ALLFUNDS BANK S.A.
4.4)
AMERICAN EXPRESS COMPANY SPA
4.5)
ANIMA SGR
4.6)
ARCA SGR SPA
4.7)
ARCIPELAGOS SICAV
4.8)
ARIOSTEA BROKER SRL
4.9)
ARTIGIANCASSA SPA
1
Elenco disponibile presso Carife S.p.A. e consultabile su richiesta da inoltrare a [email protected]
4.10)
4.11)
4.12)
4.13)
4.14)
4.15)
4.16)
4.17)
4.18)
4.19)
4.20)
4.21)
4.22)
4.23)
4.24)
4.25)
4.26)
4.27)
4.28)
4.29)
4.30)
4.31)
4.32)
4.33)
4.34)
4.35)
4.36)
4.37)
4.38)
4.39)
4.40)
4.41)
4.42)
4.43)
4.44)
4.45)
4.46)
4.47)
4.48)
4.49)
4.50)
4.51)
4.52)
4.53)
4.54)
4.55)
4.56)
4.57)
4.58)
4.59)
4.60)
AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
BANCA INTESA SPA
BBVA FINANZIA SPA
BEI – BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
BIPIEMME GESTIONI SGR SPA
BLUEENERGY GROUP SPA
CAAM SGR SPA
CASDIC
CITYFUND MANAGEMENT LTD
CONFIDI – PROVINCIALI E REGIONALI
CONSORZIO BANCOMAT
CORPO VIGILI GIURATI DI FERRARA SRL
DEUTSCHE BANK MUTUI SPA
DWS INVESTMENTS ITALY SGR SPA
EDENRED ITALIA SRL
EQUITALIA
EURIZON INVESTIMENTI SGR SPA
FINDOMESTIC BANCA SPA
FRAN – FINANCE SPA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
GAPS SPA
GE CAPITAL SPA
GRUPPO AMUNDI
GRUPPO BATTISTOLLI
GRUPPO BNP PARIBAS
GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI
GRUPPO CEDACRI SPA
GRUPPO FINANZIARIA INTERNAZIONALE
GRUPPO GENERALI
GRUPPO HELVETIA
GRUPPO ICBPI - ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE
GRUPPO POSTE ITALIANE
GRUPPO ZURICH
INCATEL
ISTITUTO CENTRALE CASSE RURALI E ARTIGIANE (ICREA)
ITAS VITA SPA
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
MICRODATA GROUP SPA
NEXTAM PARTNERS SGR SPA
NORDEA INVESTMENT FUND S.A.
PARVEST SICAV
PICTET & CIE EUROPE S.A. SICAV
PITAGORA SPA
PREVIBANK
PREVIMEDICAL SPA
PROGEL SRL
PROMARSA ITALIA SPA
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT
RBM SALUTE SPA
RE VALUTA SPA
RIBES SPA
4.61)
4.62)
4.63)
4.64)
4.65)
4.66)
4.67)
4.68)
4.69)
4.70)
4.71)
S.I.R.C.T. SRL
S.S.B. SPA
SIPRO SPA
SKANDIA VITA SPA
SOCIETE’ GENERALE SECURITIES SERVICES SPA
STATE STREET BANK SPA
T.R.C. SRL
TELEPASS SPA
UNIONE FIDUCIARIA SPA
VEGAGEST SGR SPA
VENETO SVILUPPO SPA