Verbale riunione CDA 29/01/2014

AGENZIA PER LA FORMAZIONE
E L’ORIENTAMENTO AL LAVORO
EST MILANO
Azienda Speciale Consortile
Sede Legale e Amministrativa:
Melzo, Milano, Via Cristoforo Colombo, 8 – Palazzina “B”
***
Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione
Il giorno 29 Gennaio 2014 alle ore 17.30
si è riunito il Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Est
Milano, regolarmente convocato ai sensi dell’ art. 18 dello Statuto presso la sede
dell'Agenzia in Melzo, al fine di discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1. Relazione anno 2013 dell'Organismo di Vigilanza;
2. Programmazione percorso per l'approvazione del bilancio consuntivo
Agenzia al 31/12/2013;
3. Nomina responsabile trasparenza e anticorruzione;
4. Stato avanzamento AFOL Metropolitana;
5. Varie ed eventuali.
Alla riunione sono presenti:
Consigliere Galimberti
Consigliere Bragaglio
Consigliere Fina
Assenti giustificati:
Presidente Giuliani
Consigliere Marzia (dimissionario)
Sono presenti il Direttore Generale dell’Ente, Signor Mario Palermo, il Dottor
Riccardo Saottini, Segretario dell’Ente, il Revisore Unico dei Conti, Dottor
Agostino Pepe e la Dottoressa Tiziana Basilico in rappresentanza dell’Organismo
di Vigilanza dell’Ente.
A norma dell’art. 19, comma 1, lettera a) dello Statuto Consortile, assume la
presidenza il Signor Gianpaolo Galimberti nella sua qualità di Consigliere più
anziano e così come designato dall'assemblea il quale chiama il Dottor Riccardo
Saottini a svolgere le funzioni di Segretario.
Dopo aver dato atto che il Consiglio di Amministrazione si è validamente
costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno, essendo
presente la maggioranza dei componenti, ai sensi dell’art. 18, 2° comma dello
Statuto, il Presidente invita la Dottoressa Basilico a relazionare ai presenti in
merito al primo punto posto all'ordine del Giorno avente ad oggetto "Relazione
2013 dell'Organismo di Vigilanza".
Interviene la Dottoressa Tiziana Basilico, la quale consegna ai presenti copia
della Relazione Annuale dell'Organismo di Vigilanza.
L’Organismo ha svolto i 4 incontri annuali previsti dal regolamento oltre a
incontri aggiuntivi riguardanti le attività previste dal D. Lgs. 231/01.
Inoltre l’ottemperanza alle nuove normative, in particolare al decreto legislativo
n. 33/2013, è stata per l’Agenzia l’occasione per ridefinire alcune procedure
interne e per progettare una nuova pista di controllo relativa al processo di
gestione degli elenchi per incarichi individuali. E’ stata inoltre redatta un’altra
pista di controllo concernente i corsi normati dalla Regione Lombardia.
Dall'attività di vigilanza non sono emerse anomalie, incongruenze o segnalazioni.
Illustra quindi il programma delle verifiche per l’anno 2014 e degli incontri
dell'Organismo.
Il Consigliere Fina chiede come viene pubblicizzata la casella e-mail per
effettuare segnalazioni. La Dottoressa Basilico risponde che la pubblicità è stata
effettuata, al momento della sua istituzione, mediante un apposito incontro con
tutti i dipendenti dell’Ente e l’informativa inclusa nei singoli contratti di lavoro o
di collaborazione, nonché con apposita informativa contenuta nel sito internet
della struttura. Sullo stesso sito sono inoltre presenti il modello organizzativo e il
codice etico di AFOL. Il Consigliere Fina chiede se le segnalazioni possono
essere effettuate solo dai dipendenti o anche dagli utenti. La Dottoressa Basilico
risponde che la casella di posta elettronica può essere utilizzata da chiunque
voglia effettuare una segnalazione, attraverso l’indirizzo di posta elettronica
[email protected] presente sul sito dell’Agenzia.
Il Consigliere Galimberti chiede, come già fatto l'anno scorso, quale carico di
lavoro comportino le verifiche dell’Organismo. La Dottoressa Basilico riferisce
che l’attività dell’Organismo richiede una discreta mole di lavoro, visto anche
l’occupazione dei suoi componenti quali dipendenti dell’Ente sorvegliato.
Il Consiglio di Amministrazione,
PRENDE ATTO
Di quanto esposto dalla Dottoressa Basilico e dell'attività svolta dall'Organismo
di Vigilanza nel corso del 2013.
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad
oggetto "Programmazione percorso di approvazione bilancio consuntivo
dell'Agenzia al 31/12/2013", il Direttore informa i presenti della volontà di
terminare la bozza di bilancio di esercizio entro i primi 15 giorni del mese di
marzo così da rispettare i termini per la sottoposizione della bozza al Revisore
Unico e successivamente, nei termini statutari, all’Assemblea dei Consorziati.
Dopo ampia ed esaustiva discussione il Consiglio di Amministrazione,
all'unanimità,
DELIBERA
Di approvare il percorso per la predisposizione del bilancio di esercizio 2013
come delineato dal Direttore e di e convocare due Consigli di Amministrazione
per la discussione della bozza, il primo nel mese di Febbraio e il secondo nei
primi 15 giorni del mese di Marzo.
Si passa quindi alla trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno
avente ad oggetto "Nomina del responsabile della trasparenza e prevenzione
della corruzione” ai sensi
del D.Lgs. 33/2013
recante il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, " e della Legge 190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”.
Il Direttore informa i presenti che, in ottemperanza ai dettami del D.Lgs. 33/13 e
su sollecitazione della Provincia e di alcuni Comuni Consorziati, è stato
pubblicato sulla home page del sito dell’Agenzia, la pagina “amministrazione
trasparente” con le informazioni richieste dalla norma citata. Mancano alcuni
documenti, fra cui le delibere del Consiglio di Amministrazione e quelle
dell’Assemblea dei Consorziati, per i quali si conta di provvedere a breve.
Il Consigliere Fina chiede come verrà gestita la relazione tra dipendente e
cliente/utente impresa privata. La Dottoressa Basilico sottolinea come le
procedure previste dalla certificazione di qualità e le piste di controllo in vigore
presso l’Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/01, unitamente alle modifiche decise
dall’Organismo di Vigilanza di cui al punto 1, impongano già di monitorare dette
attività. Al fine di evitare onerose duplicazione, ci si sta inoltre attivando per
integrare le procedure esistenti e poste in essere dall’Organismo di Vigilanza con
gli elementi previsti dalla Legge anti corruzione.
Il Direttore ribadisce la necessità di nominare il responsabile di questa nuova
procedura e chiama il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi in merito.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Consiglio di Amministrazione,
PRENDE ATTO
di questa nuova disposizione e della sua implementazione presso AFOL Est
Milano e
DELIBERA
di nominare il Direttore Mario Palermo quale “Responsabile della trasparenza e
della prevenzione della corruzione", imposta dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs.
33/13, con funzioni di monitoraggio e di controllo. Da quindi mandato allo stesso
Direttore per effettuare tutte le comunicazioni agli organi competenti, ove
previste.
Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, avente ad
oggetto: "Stato avanzamento AFOL metropolitana" il Direttore sottolinea come nel
processo di implementazione della cosiddetta “AFOL Unica”, diversi sono gli elementi
che dovranno essere tenuti in debita considerazione, quali la prevista abolizione delle
province e la conseguente costituzione della città metropolitana, nonché la chiamata al
voto per molti dei Comuni coinvolti.
Nel corso dell’ultima Assemblea dei Consorziati si era prospettata una
convocazione della stessa da parte della Provincia di Milano per esporre e
deliberare in merito alle fasi di “accorpamento” delle AFOL territoriali nella
costituenda AFOL Metropolitana; in realtà, da un successivo colloquio con il
Dottor Lombardi della stessa Provincia, è emersa
la preferenza per una
convocazione dei soli Sindaci direttamente coinvolti. Il Direttore illustra quindi ai
presenti una proposta di dichiarazione di interesse da sottoporre ai Comuni
attualmente consorziati, con la quale gli stessi valutino i presupposti e le finalità
del progetto nel suo complesso e istituiscano un apposito tavolo di lavoro per
l’approfondimento di alcuni aspetti connessi all’attuazione della volontà di
aderire al progetto di fusione di AFOL Est nella costituenda AFOL Metropolitana
e all’eventuale coinvolgimento di altri Comuni del territorio no aderenti ad AFOL
Est Milano.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Consiglio di Amministrazione
PRENDE ATTO
della lettera e dei suoi contenuti auspicando che si possa avviare questo processo.
Passando alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno, avente ad
oggetto "Varie ed eventuali", il Direttore consegna ai presenti la lettera di
dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione consegnata al Direttore
da parte del Signor Manuel Marzia, datata 29.01.2014 ad efficacia immediata.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione,
PRENDE ATTO
delle dimissione del Consigliere Manuel Marzia e lo ringrazia per l'attività svolta
sino ad ora ed invita il Presidente e il Revisore Unico a verificare quali siano le
procedure definite dallo Statuto Consortile e dal Codice Civile per la Sua
sostituzione e/o integrazione, nonché i tempi da rispettare.
Da inoltre mandato al Direttore affinché ponga in essere tutte le attività
necessarie ai fini della comunicazione delle dimissioni del Consigliere Manuel
Marzia alle autorità competenti.
Il Direttore informa quindi i presenti che le attività relative ai progetti di
ricollocazione sono partite con una discreta intensità nel mese di Gennaio 2014 e
di come detti progetti coinvolgano un sempre maggior numero di aziende private.
Rimane invece piuttosto statica l’attività connessa ai progetti di formazione.
Il Consigliere Fina informa i presenti dell’avvio di un bando da parte del Comune
di Segrate per il finanziamento, con un contributo a fondo perduto pari a 10.000
Euro a favore delle aziende che assumono cittadini di Segrate.
Il Consigliere Galimberti chiede quindi al Direttore se vi siano previsioni in
merito alla situazione occupazionale nel secondo semestre 2013. Il Direttore
ipotizza un ulteriore peggioramento anche rispetto agli anni precedenti .
Avendo quindi esaurito tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, nessun altro
avendo chiesto la parola e nulla essendovi più da deliberare la seduta si conclude
alle ore 18,45 previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario
Dottor Riccardo Saottini
Il Presidente
Dott. Gianpaolo Galimberti