29/04/2013 atto di nomina cda

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Verbale assemblea ordinaria
Il giorno 29 aprile 2013 alle ore 15.00, si è riunita presso Palazzo Mantegna a Cittadella (PD), in Via
Indipendenza n. 41, l’Assemblea Ordinaria di Z.I.T.A.C. S.p.a..
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Guido Beghetto, il quale, con
l’assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la sig.ra Pierobon Silvia.
Il Presidente, alle ore 15.15, consta e fa constatare:
-
che sono presenti, in proprio o per delega, gli Azionisti: Comune di Cittadella, in persona del Sindaco
Giuseppe Pan, presente anche l’Assessore comunale dr. Luca Pierobon, Consorzio Zona Industriale e
Porto Fluviale di Padova, in persona del dr. Vittorio Casarin (delega), Unione Provinciale Artigiani di
Padova, in persona del signor Andrea Fabris (delega), Interporto Padova Spa, in persona della dott.ssa
Chiara Manfreda (delega), e che pertanto è rappresentato il 97% del capitale sociale;
-
che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti i signori Guido Beghetto, Presidente, Marco
Simioni e Raffaele Zordanazzo, Consiglieri, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Piero
Mazzola;
-
che è presente il Collegio dei Sindaci nelle persone dei signori Fabio Incastrini, Presidente, Alberto
Mauro Andretta e Stefano Garavello, Sindaci Effettivi;
-
che pertanto l’Assemblea, convocata con raccomandata in data 29 marzo 2013, risulta validamente
costituita ed atta a discutere e deliberare sul proposto
Ordine del Giorno
1)
Comunicazioni del Presidente;
2)
Approvazione del Bilancio al 31.12.2012 – determinazioni;
3)
Nomina degli Amministratori e determinazione dei relativi compensi;
4)
Varie ed eventuali.
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omissis
3) Nomina degli Amministratori e determinazione dei relativi compensi
Il Presidente dà la parola al Sindaco del Comune di Cittadella, dr. Giuseppe Pan, il quale, in pieno accordo
con il socio Consorzio Zip, propone di nominare il dr. Vittorio Casarin alla carica di Consigliere, e di
riconfermare alla carica di Presidente e Amministratore Delegato il dr. Guido Beghetto, alla carica di
Consigliere e Responsabile del Procedimento il geom. Marco Simioni e alla carica di Consigliere il signor
Raffaele Zordanazzo.
Gli altri soci presenti, Unione Provinciale Artigiani ed Interporto Padova Spa, manifestano consenso
unanime per le candidature presentate dai soci pubblici.
Infine il dr. Giuseppe Pan propone all’Assemblea di riconfermare in Euro 35.000,00 annui, al lordo di
ritenute fiscali e previdenziali, gli emolumenti complessivi spettanti ai membri del Consiglio di
Amministrazione, ancorché investiti di particolari cariche.
Si propone altresì di ripartire la suddetta somma fra i componenti dello stesso Consiglio nel modo seguente:
- 20.000,00 Euro/anno al Presidente e Amministratore Delegato;
- 9.000,00 Euro/anno al Consigliere e Responsabile del Procedimento;
- 3.000,00 Euro/anno per ciascuno degli altri Consiglieri di Amministrazione ancorché investito di
particolari incarichi.
Al termine di quanto esposto, dopo breve discussione, l’Assemblea all’unanimità
delibera
- di nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi i signori:
- Guido Beghetto, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 26 febbraio 1969 e residente a Cittadella (PD)
in via Brentella n. 18/B, C.F. BGHGDU69B26C111W;
- Marco Simioni, nato a Cittadella (PD) il 29 maggio 1974 e residente a Cittadella (PD) in via Del
Brenta n. 4, C.F. SMNMRC74E29C743T;
- Raffale Zordanazzo, nato a Cittadella (PD) il 5 agosto 1947 e residente a Cittadella (PD) in via
Montello n. 14, C.F. ZRDRFL47M05C743J;
- Vittorio Casarin, nato a Santa Giustina in Colle (PD) il 17 settembre 1950 e residente a Santa
Giustina in Colle (PD) in via Rettilineo n. 26, C.F. CSRVTR50P17I207R.
- di determinare, a far data dal 29 aprile 2013, nella somma complessiva di Euro 35.000,00 annui, al lordo
di ritenute fiscali e previdenziali, l’ammontare dei compensi da corrispondere al Consiglio di
Amministrazione, ripartendola come segue:
- 20.000,00 Euro/anno al Presidente e Amministratore Delegato;
- 9.000,00 Euro/anno al Consigliere Responsabile del Procedimento;
- 3.000,00 Euro/anno per ciascuno degli altri Consiglieri di Amministrazione ancorché investiti di
particolari incarichi.
I signori Guido Beghetto, Marco Simioni, Raffale Zordanazzo e Vittorio Casarin, presenti all’Assemblea,
dichiarano di accettare la carica e ringraziano i signori soci per la fiducia dimostrata.
4) Varie ed eventuali
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 15.50, dopo la lettura e l’approvazione del presente verbale.
Il Segretario
Il Presidente
Firmato Pierobon Silvia
Firmato Guido Beghetto