Diapositive 1 - Ministero della Giustizia

Presidenza Italiana dell’Unione Europea
Mutuo riconoscimento delle confische nell’UE
Siracusa - 22 e 23 Settembre 2014
Magistrato di collegamento per la Francia
Gli attori francesi della cooperazione
giudiziaria penale
• Il BEPI : Ufficio degli affari penali internazionali
Ministero della giustizia
• Punti di contatto della Rete europea penale
• Eurojust – Desk francese
• I magistrati di collegamento (SAEI)
– Nel 1993, 1° posto di MDC con l’Italia (20 anni)
– Adesso siamo 18 (MDC o Consiglieri per gli affari di giustizia)
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Europa : Germania, Balcani, Italia, Paesi-Bassi, Regno-Unito, Romania, Russia, Spagna,
Africa : Senegal, Algeria, Marocco, Qatar
Asia : Cina
America del Nord : Stati-Uniti e Canada
America del Sud : Brasile
Convenzioni e testi europei
• Convenzione di Strasburgo 20/04/1959 e il suo 2° Protocollo
- Convenzione NU del 22/12/2000 sull’assistenza giudiziaria
penale
• Convenzione NU 20/12/1988 sul traffico di stupefacenti
• Convenzione Strasburgo 8/11/1990 sul riciclaggio, la ricerca,
il sequestro e la confisca dei proventi di reato
• Convenzione NU di Palermo 2000 contro la criminalità
organizzata transnazionale
• Convenzione NU di Merida sulla corruzione del 31/10/2003
• DQ 2003/577 sull’esecuzione del blocco di beni e sequestro
probatorio
• DQ del 6/10/2006 sul riconoscimento sentenze confische
• In mancanza di norma, principio di reciprocità
Il sequestro in Francia
• Garanzia dell’esecuzione della pena futura di confisca
• Su tutti beni che possono essere confiscati (mobile,
immobile, reale o no, divisi o indivisi)
• Il sequestro in valore è possibile all’altezza del provento
illecito stimato del reato
• Richieste straniere DQ 22/07/2003 o Convenzioni
internazionali : la legge n°2010/768 del 9/07/2010
incarica il giudice istruttore del sequestro nell’ambito
di un provvedimento penale a titolo probatorio o
conservativo per un’ulteriore confisca
La confisca in Francia
• Esiste in Francia solo la confisca penale come
pena - suppone una dichiarazione di colpevolezza
• Prevista per tutti reati puniti con 1 anno
detenzione o da una norma specifica (es. reati
stradali)
• Reato di non giustificazione dei redditi
corrispondente al suo “train de vie” o di non
poter giustificare l’origine di un bene quando si è
abitualmente in relazione con una o più persone
che commettono dei reati puniti con almeno 5
anni di detenzione e così procurando loro
proventi diretti o indiretti (321-6 CP)
Casi di confische in diritto francese
(Art.131-21 CP)
1- Confisca di base: Beni strumenti o proventi diretti o indiretti del
reato : mobili o immobili, di qualsiasi natura, di cui l’autore è
proprietario o ne ha la libera disposizione
2- Confisca allargata : Beni senza giustificazione dell’origine lecita
dal reo o dal proprietario quando il reo ha la libera disposizione
del bene
 Per i reati con una pena prevista superiore o uguale a 5 anni detenzione
3- Confisca generale: su tutto o parte dei beni del reo
 Quando la legge lo prevede specificamente (traffico stupefacenti, riciclaggio
legato alla criminalità organizzata, terrorismo, immigrazione illecita, Euro
falsificato, tratta esseri umani, pedopornografia, genocidio, eugenetica …)
 Legge 6/12/2013 per le persone giuridiche condannate per riciclaggio
 1-2-3 : La confisca in valore è sempre possibile su tutti i beni
del reo o di cui ha la libera disposizione
Mutuo riconoscimento confische
straniere in Francia
• La Francia ha recepito la Decisione-Quadro
2006/783 con la legge n°2010/768 del
9/07/2010
• La richiesta deve essere trasmessa al Procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente
per il luogo dove si trova il bene da confiscare –
competenza residua della Procura di Parigi
– Se DQ recepita, con il certificato tradotto in francese
– In assenza di recepimento della DQ, con una rogatoria
internazionale
Mutuo riconoscimento confische
straniere in Francia
• Riconoscimento dal tribunale penale su richiesta
del pubblico ministero
•Motivi di rifiuto della richiesta (Art. 713-37-713-38 cpp)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I fatti non sono un reato in Francia
I beni non potrebbero essere confiscati in Francia
La sentenza non è conforme agli standard della CEDU
La sentenza è motivata dall’origine, la razza, la nazionalità
Ne bis in idem
Reato politico
Prescrizione della condanna
Violazione dei diritti di terzi in buona fede
Fatti commessi in tutto o in parte sul territorio francese
Riconoscimento CONFISCHE PENALI
• Con la DQ 6/10/2006, tutte le sentenze di
confische tipo 1,2 e 3 sono riconosciute in
Francia per i reati già elencati (Art.713-1 a -35cpp).
Rinvio al diritto della Stato richiedente per tipo 2 e
3- principio di mutua fiducia
• Al di fuori di questo testo : Confische limitate
al tipo 1 (Art. 713-36 a -41 cpp)
La confisca “civile” o “Non-conviction
based confiscation”
• In diritto francese, il sequestro o la confisca è
possibile soltanto nell’ambito penale.
• Nonostante ciò, nel 2003, la Corte di Cassazione
francese (Crim. 13/11/2003 CRISAFULLI) ha
riconosciuto una sentenza italiana del tribunale
sez. misure di prevenzione di Milano che
prevedeva una confisca preventiva di una villa
sulla Costa Azzurra
• Nel 2009, la Corte Suprema francese ha reiterato
la sua posizione (Civ.2° 4/06/2009 SCI ZANOROVilla Kismet 2011)
Criteri di riconoscimento confisca “civile”
1. La sentenza straniera deve essere definitiva e eseguibile
e non contraria all’ordine pubblico francese
1. Deve avere “indizi sufficienti” a dimostrare l’origine
fraudolenta del bene che costituisce proventi illeciti - il
prodotto di un reato : Valutazione Pragmatica


Condizione di “Sostanziale equipollenza” fra la sentenza di
confisca straniera e la confisca in diritto francese
Bene sarebbe stato confiscabile al riguardo della legge francese
In CRISAFULLI, la villa era stata acquista e ristrutturata
con i proventi di un traffico di stupefacenti organizzato
da un’organizzazione criminale italiana (C Strasburgo
Riciclaggio 1990)
A queste condizioni, la richiesta straniera può essere
accolta favorevolmente
Agenzia per la Gestione dei beni
sequestrati e confiscati (AGRASC)
• Creata dalla legge del 9/07/2010 sotto la tutela
dei Ministeri della giustizia e delle finanze
• Preseduto da un magistrato ordinario
• Obiettivi : migliorare la gestione dei beni
sequestrati e confiscati soprattutto complessi
(nave, immobili, negozi…)
• Erogazione dei prodotti delle vendite nel budget
dello Stato e per le condanne di droga nel fondo
della MILDECA
Agrasc competenze
• Assistenza tecnica ai magistrati
• Cooperazione internazionale
• Gestione centralizzata del denaro sequestrato nell’attesa di una
condanna definitiva di confisca
• Vendite dei mobili sequestrati inutili per l’indagine con rischio di
svalutazione
• Vendite dei beni su rogatoria internazionale e spartizione dei
proventi
• Provvedere a tutte le pubblicazioni presso l’Ufficio delle ipoteche
per rendere effettivi i sequestri e le confische
• Informare i creditori statali
• Indennizzo delle vittime
• Per i sequestri immobiliari, mandato speciale giudiziario di gestione
per rimediare alla carenza del proprietario (Art.706-143 cpp).
Effetti sequestro di immobile
• In Francia, il sequestro penale di immobile permette
soltanto di vietare ogni atto di disposizione (vendita,
donazione, ipoteca,...) senza trasferimento allo Stato
del possesso ne la gestione del bene. La posa di sigilli
o il suo affitto dallo Stato non è permesso.
• Fino alla confisca o al ritiro del sequestro, il
proprietario o il detentore dell’edificio è responsabile
della sua manutenzione, conservazione e delle sue
spese.
• Non è possibile durante la fase di sequestro che il bene
in Francia sia amministrato da amministratori giudiziari
stranieri.
Spartizione
• Testi UE :
– I beni confiscati non venduti sono attribuiti allo Stato di
esecuzione salvo un accordo diverso con lo Stato
richiedente
– I soldi e i prodotti delle vendite sono attribuiti :
• Inferiori a 10.000 € allo Stato di esecuzione
• Superiori per metà ai due Stati
• Fuori testi UE :
– Legge 27/3/2012 Art. 713-40 estensione delle regole
applicabili nell’UE. (I beni confiscati sono attribuiti allo
Stato di esecuzione salvo un accordo diverso con lo Stato
richiedente )
– Disposizione specifica delle convenzioni internazionali (ex:
Merida sulla corruzione 100% allo Stato richiedente)
• In caso di spartizione diversa : Accordo di spartizione tramite
le autorità centrali dei Ministeri della Giustizia e l’AGRASC
Attività Agrasc
Relazione annuale 2013
Stock Beni
sequestrati
Valore
Sequestri
immobiliari
2012
38.294
773 milioni
320
2013
56.947
1,150 miliardo
404
Vi ringrazio molto !
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