BANCA DEL VENEZIANO

BANCA DEL VENEZIANO
B A N C A D I C R E D I T O C O O P E R AT I V O D E L V E N E Z I A N O S O C. C O O P.
I N A MM I N I S T R A Z I O N E S TRA O R D I NA R I A
S ed e Le g a e 3 00 0 B oj o d C am po l on go M . ( Ve ) - \Ci a V ill a , 1 4 7
D i re z i o n e G e n e ral e : 3 003 4 Mira ( Ve ne z i a ) - R i v ie ra M at teo ta , 1 4
BANCA DI CREDITO CO OPERATIVO DEL VENEZIANO S O C . CO OP . IN A. S .
Avviso di convo cazione d i assemblea ord inari a
L' Assemblea ord i nari a dei Soci è convocata per il giorno 25 ottobre 20 14, alle ore 10 : 00, presso la sede
social e di Bojon di Campolongo Maggiore (Ve), via Villa n . 1 47, in prima convocazio ne, e per il giorno 2ó
o ttobre 20 14, al l e ore 10 :00, in seconda convocazione, presso l'Auditoriu m Ca' Tro n a Roncade (TV) via
Boschi 1 0/1 2, p er discutere e delib erare sul seguente ord i ne del gio r no :
p arte ordinaria
1.
D eterminazione dell' ammontare massimo d elle posizioni di risch io nei co n front i d i Soci, cl i en t i ed
esponen ti aziendali ai sensi d el primo comma del l ' art . 30 del lo S tatu to Sociale ;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi del D .Lgs. 3 9/201 0 e determinazione del
relativo compenso ;
3 . S tipula della polizza relat iva a l la responsabili tà civile e infortuni profession ali ed ex tra professionali
per amministratori e si ndaci ;
4 . Polit iche di remu nerazione : informativa all ' assemblea e d eli b erazione con seguente ;
5 . D eterm inazione del trattamen to economico e dei rimb orsi d egli ammi n is trator i e de i si ndaci ;
ó . Ricostituzione degl i Organ i ordinari :
o Elezi o ne del Presidente e degli altri componen ti il Consigl io di Am mi n i strazione ;
o Elezio ne del P residente e degli altri componen ti il Collegio S ind acale;
o Elezio n e dei componen ti il Collegio dei Probivi ri .
Così come previsto dal l ' art. 5 4 dello Statuto S ociale p ossono i nterven i re all ' assemblea e hann o d iritto
d i voto tutti i so ci is critti a l ibro soci alla d ata di convo c a zione.
Mi ra , 7 ot tobre 20 14 .
IL COMMIS SARIO STRAORDINARIO
Le operazion i si svolgeranno in conformità al Regol amento assembleare ed elettorale approvato d all ' assemblea
ord inaria dei Soci d el 7 settemb re 201 4, lib eramente consultabile dai Soci presso la Sede sociale, le succursa li e
pubblicato sul sito internet della Banca . Ciascun socio ha diritto a rich iede rne una copia gratuita .
Ai sen si dell ' art. 25 dello Statuto e d ell' art . 5 del Regolamen to assembleare ed elet torale il Socio può farsi rappresentare
da altro Socio perso na fisica che non sia dipendente della Società, median te delega scri tta, con tenente il nome del
rappresen tante e nel la quale la firma del delegante sia aute nticata da un nota io, dal direttore d ella Banca o d ai preposti
alle succursali. Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea Ordina ria e non più di tre deleghe
in caso di Assemblea Straordin aria . Per l ' autentica d elle d eleghe il Socio i nteressato potrà recarsi nella Sede sociale o in
un a delle succursali nei giorni feriali durante l ' o rario d i lavo ro degli sportelli. La delega, regolarmen te au ten t icata , deve
essere depositata nelle ore d ' uf
i cio entro e non oltre due gio rni lavo rativi bancari precedenti la d ata f
f
i ssata p er
l ' adunanza in prima convo cazione o in seco nda convocazione se la prima andasse d eserta, presso la S egreteri a Generale
dell a B a nca ovvero presso le succursali della B anca.
BANCA DI CRED ITO CO OPERATIVO DEL VEN
E ZIANO
S oc. Coop . in ammin ist razione straordinaria
Sede Sociale Boj on di Campolongo Maggiore (VE), Via Villa 1 47
Iscritta all 'Alb o Società Cooperative al n. A16039 8
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I s c r, A l bo S oc i e tà Coope ra t i ve n . A 1 603 9 8
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